DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2010

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Nisan 2010 Salı günü saat 11:30'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaklardır.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın, toplantı tarihinden en az 1 hafta önce MKK’dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile Ortaklığımızın yukarıdaki adresteki Genel Yönetim Binası’nda bulunan Yatırımcı İlişkiler Bölümüne başvurmaları gerekmektedir.

Toplantıya katılamayacak nama veya hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ise kendilerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebliğinin ekinde öngörüldüğü biçimde, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve imzası noterlikçe onaylanmış bir vekaletname ile temsil ettirebilirler.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve www.datagate.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Den.Hiz. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

7. Yönetim Kurulunun 2009 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen “Şirket Bilgilendirme Politikası “ hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9. 2009 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

10. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,

11. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. nin 20 Nisan 2010 Salı günü saat 11:30’da Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu taktirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………’i vekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

• c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

a) Tertip ve Serisi :…………………………

b) Numarası :…………………………

• c) Adet-Nominal Değeri :…………………………

• d) Oyda İmtiyaz olup olmadığı :…………………………

• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :…………………………

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :………………………… ADRES :…………………………

NOT 1: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

• 2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 8 Tebliği uyarınca)