DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2014

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.S'NİN 09.05.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 14:30' DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2013 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2014 tarih ve 12734 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 9 Mayıs 2014 Cuma günü Saat 14:30'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İstanbul adresindeki sirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Nisan 2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasının 1020 ve 1021'inci sayılı sayfalarında, Şirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüşmüştür.

Sirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 151,51 TL sermaye karşılığı 151,51 adet pay olduğu.

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 151,51 TL sermayeyi temsil eden toplam 151,51 adet pavin tamamının temsilen temsil edildiği.

Yönetim Kurulu Baskanı Savın Nevres Erol Bilecik ov kullanma sekli hakkında acıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak bevan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Baskanı Savın N. Erol Bilecik tarafından acılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Baskanlığı'na Savın N. Erol Bilecik. Ov Toplama Memurluğuna Savın Salih Bas. Katipliğe Sayın Halil Duman 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözlesmesi değisikliklerinin görüşülmesine geçildi. Sirket Ana Sözlesmesi'nin değişiklikleri için T.C. Basbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2014 tarih ve 29833736.110.04.02-264-1259 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-58957-204885-1218/819 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Sirket Ana Sözlesmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i" baslıklı 6. maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BILECIK

HALIL DUMAN

Cambus