DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2016

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.S'NİN 17.05.2016 SALI GÜNÜ SAAT 11:30' DA YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2015 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2016 tarih ve 16065750 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un iştirakiyle 17 Mayıs 2016 Salı günü Saat 11:30'da Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İstanbul adresindeki sirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Nisan 2016 tarih ve 9055 sayılı nüshasının www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma 926'ıncı sayfasında, Şirket'in Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüşmüştür.

Şirket Esas Mukavelenamesine göre A Grubu imtiyazlı pay sayısının 151,51 TL sermaye karşılığı 151,51 adet pay olduğu,

Düzenlenen Hazirun Cetveline göre, 151,51 TL sermayeyi temsil eden toplam 151,51 adet pavın tamamının temsilen temsil edildiği.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Baskanı Savın N. Erol Bilecik tarafından acılmıştır.

1- Genel Kurul Divan Baskanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Salih Baş, Katipliğe Sayın Halil Duman 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2559 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2016 tarih ve 50035491-431.02.00014568694 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, ek'de yer aldığı üzere tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SATILMIS TORUN

OY TOPLAMA MEMURU SALİH BAŞ

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BILECIK

TIP KΑ HALIL DUMAN

lai u W