AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2017
Apr 17, 2017
9010_rns_2017-04-17_b34c340a-29d2-415b-ad4f-eebda91048cc.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Summary Info | 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Update Notification Flag | No |
| Correction Notification Flag | Yes |
| Postponed Notification Flag | No |
| Reason of Correction | 2016 Olağan genel kurulun saatinin değişimi hakkında. |
General Assembly Invitation
| Type of General Assembly | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2016 |
| End of The Fiscal Period | 31.12.2016 |
| Decision Date | 17.04.2017 |
| General Assembly Date | 23.05.2017 |
| General Assembly Time | 09:30 |
| Record Date | 22.05.2017 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | KAĞITHANE |
| Address | Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 |
Agenda Items
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9 - 2017 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - 2016 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - 2016 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
| Appendix: 1 | Datagate Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 | Datagate_2016 Olağan Genel Kurulu Daveti ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
Additional Explanations
Yönetim Kurulumuz, 17 Nisan 2017 tarihinde yaptığı toplantıda;
10 Nisan 2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 13:00'de yapılmasına karar vermiş idi. Bugün tekrar toplanarak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın saatinin değiştirilmesine, 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 09:30'da yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 09:30'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar verilmiştir.