AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2018
May 24, 2018
9010_rns_2018-05-24_c8067a4c-d4e6-43fb-8a59-75911bdac20b.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Summary Info | 2017 Olağan Genel Kurul Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |
General Assembly Invitation
| Type of General Assembly | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2017 |
| End of The Fiscal Period | 31.12.2017 |
| Decision Date | 10.04.2018 |
| General Assembly Date | 15.05.2018 |
| General Assembly Time | 14:00 |
| Record Date | 14.05.2018 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | KAĞITHANE |
| Address | Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 |
Agenda Items
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2017 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.
Decisions Regarding Corporate Actions
| Dividend Payment | Discussed |
General Assembly Registry
| Were The Minutes Registered? | Yes |
| Date of Registry | 24.05.2018 |
General Assembly Outcome Documents
| Appendix: 1 | 2017 Datagate Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |
| Appendix: 2 | 2017 Datagate Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document |
| Appendix: 3 | 2017 Datagate Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
Additional Explanations
Şirketimizin 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir .