AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2020
Jul 1, 2020
9010_rns_2020-07-01_90f3a915-9803-4c7e-81e7-2872823cbdcf.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Summary Info | 2019 Olağan Genel Kurul Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |
General Assembly Invitation
| General Assembly Type | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2019 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2019 |
| Decision Date | 11.05.2020 |
| General Assembly Date | 18.06.2020 |
| General Assembly Time | 11:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 17.06.2020 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | SARIYER |
| Address | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 |
Agenda Items
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
| General Assembly Results | Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur. |
Decisions Regarding Corporate Actions
| Dividend Payment | Discussed |
General Assembly Registry
| Were The Minutes Registered? | Yes |
| Date of Registry | 01.07.2020 |
General Assembly Result Documents
| Appendix: 1 | 2019 Datagate Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |
| Appendix: 2 | 2019 Datagate Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document |
| Appendix: 3 | 2019 Datagate Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
Additional Explanations
Şirketimizin 18 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.