DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2022

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.S'NİN 10.05.2022 SALI GÜNÜ SAAT 11.30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2021 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve 00074415374 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savın Fatma Yazıcı'nın istirakiyle 10 Mayıs 2022 Salı günü Saat 11.30'da Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 10 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarih ve 10555 sayılı nüshasının 397 ve 398'inci sayfalarında, Sirket'in www.datagate.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde sirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 40.637,905 TL sermayesine tekabül eden 40.637,905 adet payın asaleten, 17.772.687,795 TL sermayesine tekabül eden 17.772.687.795 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 17.813.325,7 TL sermayesine tekabül eden adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüsülmesine gecildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Duman oy kullanma sekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak bevan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kurulusu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Naim Saraç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine gecilmiştir.

• $1 -$ Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Savın Attila Kavalıoğlu tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın Nevres Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Salih Baş ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
• 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oy birliğiyle kabul edildi.
• Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Nevres Erol Bilecik tarafından $3$ okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
• 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2021 vılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti Denetçi Sayın Selin Özel tarafından okundu ve müzakereye acıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.
• Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Pivasasında Finansal Raporlamava İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Kâtip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özetini okudu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamadan sonra 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ov birliği ile kabul edildi.
• 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
• $7-$ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında vönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasına kayıtlı 0443002859800014 mersis numaralı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat 25-25 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğazici Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Caul Mi

8- 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.datagate.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere Kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi.

Öneri asağıda yer aldığı sekliyle okundu:

• Sirketimizin 2021 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 8.436.650 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 31.330.097 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akce avrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akce avrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulması önerildi,

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

• 9- Bir yıl süre ile icrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 165.000 TL ücret ödenmesine. bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına 6.000 TL net ücret ödenmesine diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
• 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya baskası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaclı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
• 11- Sosyal yardım amacıyla 2021 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 15.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması oybirliği ile kabul edildi.
• 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve Il-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
• 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 14- Gündemin dilekler kısmında Genel Kurul'a katılan ortaklar iyi dileklerini beyan ettiler. 2022 yılı faaliyetleri için başarılar dilediler. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı iş ortaklarına, tedarikçilere, çalışanlara ve tüm taraflara teşekkür edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 10.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FATMA YAZICI

OY TOPLAMA MEMURU SALİH BAS

DİVAN BAŞKANI

NEVRES EROL BİLECİK

HALIL DUMAN

Commun

Audit 12 Hamiltoning