T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAIRESI BASKANLIĞI Tarih: 15.03.2016 13:04 Savr 02-00014568694

$\mathcal{I}$

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü

٠

50035491-431.02 Savi Konu Esas Sözleşme Değişikliği

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONIM SIRKETI Merkez Mah. Erseven Sok. No:8/2 34406 Kağıthane/İSTANBUL

İlgi 14.03.2016 tarihli yazınız.

Sirketiniz esas sözleşmesinin 12'nci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2016 tarihli ve 2559 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onavından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ercan ERKİLETLİOĞLU Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

Selecula adr

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 B E-Posta [email protected] Blok 06800 ANKARA Fax:03124494886 Tel:03124494853 Bilgi İcin: FATİH AYIK GÜMRÜK VE TİC, UZMAN YRD. Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 39f06b05-79aa-4730-859e-67130e0a30e7 kodu ile erişebilirsiniz. BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

№07880

1 8 Subat 2016

ESKİ METİN

GENEL KURUL MADDE 12-

Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi T.T.K.mevzuatı şartlarına ve Ana Sözleşmeye göre hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.

-DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekildekullanma firsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genele Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.

-TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Azlık hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Care ne

GENEL KURUL

MADDE 12-

YENİ METİN

Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi T.T.K.mevzuatı şartlarına ve Ana Sözleşmeye göre hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.

-DAVET SEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uvgulamalardan kacınmayı prensip edinmistir. Bu cercevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haricten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI; Genel Kurul tertenti ve karar nisapları için Türk Ticaret
Kanunu'yun Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümler uygulanır.

Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları, duyurulur ...

-TOPLANTI YERI, Ganel kurullar Şirketin Yönetim
Merkezi binasında veya Yanelim merkezinin bulunduğu $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Azlık hakları - ile ilgili konularda Türk Ticaret
Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili
hükümlerin ye Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ØRTAMDA KATILIM

Sirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
Durunal hak Sahipleri bu toplantılara, Türk Picaret Kanunumun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortanida da katılabilir. Sirket, Anonim Sirketlerde Blektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Yönetmelik hükümleri uyarınca Miskin hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik

F

W07880

$\frac{18 \sinh 2016}{\text{ortamda katilmalarına, görüşstiklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak$ elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında
alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında
"esäs sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3 Mart 2016

18 MART 2018

小学 あいしゃ

1 Carry M