First Financial Holding Co. Ltd. — AGM Information 2014

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第一金融控股股份有限公司 民國103 年股東常會議案參考資料

承認事項 第一案

• 案 由：本公司102 年度營業報告書及合併財務報告(附註列示本公司102 年度財務 報告)（請參閱議事手冊），謹提請 承認。

（董事會提）

• 說 明：本公司102 年度營業報告書、合併財務報告(附註列示本公司102 年度財務 報告)，業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第二十二次會 議審議通過（請參閱議事手冊），其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事 務所黃金澤、周建宏會計師查核竣事，並已由本公司總經理及審計委員會提 出報告，敬請 承認。

決 議：

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1

承認事項 第二案

• 案 由：本公司102 年度盈餘分派(請參閱議事手冊)，謹提請 承認。

（董事會提）

說 明：

• 一、本公司102 年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所黃金澤及周建宏會計 師查核完竣，營業結果為稅後淨利新臺幣（以下同）108 億8,864 萬1,311 元，依法提列之10%法定盈餘公積10 億8,886 萬4,131 元後，連同「調整 後未分配盈餘」85 億5,830 萬9,274 元，合計可供分配盈餘為183 億5,808 萬6,454 元，擬由102 年度稅後淨利及其他綜合損益之稅後精算利益優先 辦理分配，分配情形如下(詳附件):

  • (一)每股分派現金股利0.5元，計分派43億2,675萬4,588元。

• (二)每股分派股票股利0.7元，計分派60億5,745萬6,420元。

• (三)期末未分配盈餘79億7,387萬5,446元。

  • 另擬配發員工紅利424萬3,304元、董監酬勞9,799萬7,772元，並全數以發 放現金方式辦理；前述擬配發之員工紅利及董監酬勞較102年度已估列費 用減少173萬1,489元，係屬估計差異，依會計估計變動列為103年度損益。

• 二、前項「調整後未分配盈餘」 85 億 5,830 萬 9,274 元之調整說明如下：

  • 一

  • ( ) 首次採用經金管會認可之國際財務報導準則 ( 以下簡稱 TIFRS) 調整期 初未分配盈餘，由 85 億 8,608 萬 8,293 元調減 9,074 萬 3,778 元至 84 億 9,534 萬 4,515 元，主要係由原中華民國會計原則轉換為 TIFRS 之調整數。

• ( 二 )102 年度列入其他綜合損益之稅後精算損益 6,296 萬 4,759 元，轉列調增 未分配盈餘。

• 三、本案提報股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日，股票股利授權董 事會於報奉主管機關核准後訂定除權基準日。

• 四、本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增 加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東之配股、配息率因 此發生變動者，授權董事會辦理變更事宜。

• 五、本案業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第二十三次會議 審議通過。

決 議：

2

討論事項 第一案

• 案 由：本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。

（董事會提）

說 明：

• 一、為提升本公司資本規模及強化財務結構，擬依公司法第240條，自102年度 盈餘提撥新臺幣（以下同）60億5,745萬6,420元撥充資本，發行新股每股 面額10元，計發行普通股6億574萬5,642股，增資後實收資本額為925億 9,254萬8,180元。

• 二、本案授權董事會於報奉主管機關核准後訂定除權基準日，並按除權基準日 股東名簿所記載之持股比例，每仟股無償配發70股，配股不足1股之畸零 股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾 期未併湊或併湊後仍不足1股之累積畸零股授權董事長洽特定人按面值認 購。

• 三、本次增資發行新股其權利義務與原已發行之股份相同。

• 四、本案如遇法令變更或經主管機關核定修正 ， 或因客觀環境變更而須修改時 ， 授權董事會全權處理。

• 五、本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增 加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變 動者，授權董事會辦理變更事宜。

• 六、本案業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第二十三次會議 審議通過。

決 議：

3

討論事項 第二案

• 案 由：為應本公司業務需要及資本規劃，擬修正本公司章程第5條資本總額，由新 臺幣1,000億元提高為新臺幣2,000億元，謹提請 公決。

• （董事會提）

說 明：

• 一、本公司章程第5 條規定之資本總額為新臺幣1,000 億元，目前實收資本額為 新臺幣865 億3,509 萬1,760 元，為因應未來亞太新興市場布局及子公司業 務發展所需資金規劃，爰擬修正本公司章程第5 條規定之資本總額為新臺幣 2,000 億元。

  • 二、檢附公司章程修正條文對照表及其說明（請參閱議事手冊）。

  • 三、本案業經本公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過在案。

決 議：

4

討論事項 第三案

• 案 由：擬修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文， 謹提請 公決。 （董事會提）

說 明：

• 一、配合金融監督管理委員會102 年12 月 30 日函布修正「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」部分條文，爰修正本公司「取得或處分資產處理 程序」。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表及其說明(請參 閱議事手冊)。

• 三、本案業經本公司第一屆審計委員會第十次會議及第四屆董事會第二十三次 會議審議通過在案。

決 議：

5