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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2015

Apr 22, 2015

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	104/04/22	發言時間	18:40:42
發言人	廖美祝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/22
說明	1.董事會決議日期:104/04/22 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號13樓 4.召集事由: 一、報告事項：（一）總經理報告本公司103年度營業概況。（二）監察人報告本公司103年度決算查核經過。二、承認事項：（一）本公司103年度決算表冊案。（二）本公司103年度盈虧撥補案。三、討論事項（一）修正本公司章程案。（二）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）訂定本公司「董事選舉辦法」案。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。（三）提案方式: 書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件寄送受理處所。（四）受理期間：自104年5月14日起至同年5月25日止（以送達為準）。（五）受理處所: 第一金人壽保險股份有限公司（台北市信義路4段456號13樓）。（六）有下列情事之一者不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。 3.該議案於受理期間外提出者。 4.提案超過一項或300字者。（七）其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.