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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2015

Mar 19, 2015

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	104/03/19	發言時間	17:23:48
發言人	廖美祝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	公告董事會決議召開104年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/19
說明	1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)總經理報告本公司103年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司103年度決算查核經過。二、承認事項 (一)本公司103年度營業報告書及合併財務報告，謹請承認案。 (二)本公司103年度盈餘分派，謹請承認案。三、討論及選舉事項 (一)選舉本公司第五屆董事。 (二)解除本公司第五屆董事競業禁止之限制，謹提請公決。四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。二、持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自104年4月17日起至 104年4月28日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：第一金融控股股份有限公司行政管理處（地址：10005台北市　中正區重慶南路一段30號18樓），電話：02-23111111。三、本次董事及獨立董事應選名額分別為12席及3席，本公司擬訂於民國104年4月17日起至民國104年4月28日止受理提名董事及獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。四、依據金融控股公司法第16條第3項規定，金融控股公司設立後，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應事先向主管機關申請核准。（請參考金融控股公司法第4、5、16條）五、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月27日至 104年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.