First Financial Holding Co. Ltd. — AGM Information 2015

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第一金融控股股份有限公司 民國104 年股東常會議案參考資料

承認事項 第一案

• 案 由：本公司103 年度營業報告書及合併財務報告(附註列示本公司103 年度財 務報表)（請參閱議事手冊），謹提請 承認。

（董事會提）

• 說 明：本公司103 年度營業報告書、合併財務報告(附註列示本公司103 年度財 務報表)，業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第三十四 次會議審議通過（請參閱議事手冊），其中合併財務報告業經資誠聯合會 計師事務所黃金澤、賴宗羲會計師查核竣事，並已由本公司總經理及審計 委員會提出報告，敬請 承認。

決 議：

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承認事項 第二案

案 由：本公司103 年度盈餘分派(請參閱議事手冊)，謹提請 承認。

（董事會提）

說 明：

• 一、本公司103年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所黃金澤及賴宗羲會計 師查核完竣，營業結果為稅後淨利140億8,493萬4,792元，依法提列之10% 法定盈餘公積14億849萬3,479元後，連同「調整後未分配盈餘」79億8,405 萬3,471元，合計可供分配盈餘為206億6,049萬4,784元，擬由103年度稅 後淨利及其他綜合損益之確定福利計畫精算損益優先辦理分配，分配情 形如下(詳附件):

• (一)每股分派現金股利0.70元，計分派64億8,147萬8,373元。

  • (二)每股分派股票股利0.65元，計分派60億1,851萬5,630元。

  • (三)期末未分配盈餘81億6,050萬781元。

  • 另擬配發員工紅利740萬3,042元、董監酬勞1億2,676萬4,413元，並全數 以發放現金方式辦理；前述擬配發之員工紅利及董監酬勞較103年度已估 列費用增加108萬6,513元，係屬估計差異，依會計估計變動列為104年度 損益。

• 二、前項「調整後未分配盈餘」係由期初未分配盈餘79億7,387萬5,446元加計 103年度列入其他綜合損益之確定福利計畫精算損益1,017萬8,025元，調 增未分配盈餘為79億8,405萬3,471元。

• 三、本案提報股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會訂定除息基準日，股 票股利擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定除權基準日。

• 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入本公司之其他收入。

• 五、本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增 加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東之配股、配息率 因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜。

• 六、本案業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第三十五次會議 審議通過。

決 議：

第一金融控股股份有限公司 103 年度盈餘分派表

董事長: 經理人: 會計主管:

討論及選舉事項 第一案

• 案 由：本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。

（董事會提）

說 明：

• 一、為提升本公司資本規模及強化財務結構，擬依公司法第240條，自103年 度盈餘提撥新臺 幣 （以下同）60億1,851萬5,630元撥 充 資本，發行新股 每股 面額 10元，計發行 普 通股6億185萬1,563股，增資後 實 收資本 額 為 986億1,106萬3,810元。

• 二、本案擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關核准後訂定除權基準日， 並按除權基準日股東 名簿 所 記載 之 持 股比例，每 仟 股 無償 配發65股，配 股 不足 1股之畸零股， 得 由股東自除權基準日 起 5日 內 至本公司股務 代 理 ，

• 機構辦理併 湊 逾 期未併 湊 或併 湊 後 仍不足 1股之 累 積畸零股擬請股東 常會授權董事長 洽特 定人按 面值 認 購 。

• 三、本次增資發行新股其權利 義 務 與原 已發行之股份 相 同。

• 四、本案如 遇 法 令 變更或經主管機關核定 修正 ，或因 客觀環境 變更 而須修改 時 ，擬請股東常會授權董事會全權 處 理。

• 五、本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他 增加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發 生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜。

• 六、本案業經本公司審計委員會查核竣事，並經第四屆董事會第三十五次會 議審議通過。

決 議：

討論及選舉事項 第二案

案由： 選舉 本公司第5 屆董事。

（董事會提）

說明：

• 一、 本公司第4 屆董事 任 期至104 年6 月 21 日屆滿，依公司法第195 條第2 項規定，董事 任 期屆滿 而不 及 改選時 ， 延 長其 執 行 職 務至 改選 董事 就任 時 為止， 爰 擬於本（104）年股東常會 選舉 第5 屆董事及 獨立 董事。

• 二、 依本公司 章程 第21 條及21 條之1 規定，本公司 設 董事15 人至21 人 組 織 董事會，由股東會依金 融控 股公司法及公司法之規定， 就有 行為 能力 之人 選任 之。自本公司第5 屆董事會 起 ，董事及 獨立 董事 選舉均採候選 人提 名制 度，由股東 就 董事及 獨立 董事 候選 人 名單 中 選任 之，其中 獨立 董事人數 不得 少於二人， 且不得 少於董事 席 次五分之一。

• 三、 衡酌 本公司經營發 展 規模及配合 實 務 運作需要 ，擬 選任 第5 屆董事15 人 ( 含獨立 董事3 人)， 任 期自104 年6 月 26 日 起 至107 年6 月 25 日止。

• 四、 本 選舉 案之董事及 獨立 董事 候選 人 名單 詳如附表（請參閱議事手冊）業 依公司法第192 條之1 及公 開 發行公司 獨立 董事 設置 及 應遵循 事項辦法 經本公司第四屆董事會第三十五次會議審查通過。

• 五、 謹提請 選舉 。

選舉 結果：

討論及選舉事項 第三案

• 案 由：擬 解 除本公司第5屆董事 競 業 禁 止之 限制 ，謹提請 公決。

（董事會提）

說 明：

• 一、依公司法第209條第1項規定「董事為自 己 或他人為屬於公司營業 範圍內 之 行為， 應對 股東會說明其行為之 重要內容 並 取得 其 許 可」。

• 二、本公司第5屆董事 有 為自 己 或他人為屬於本公司營業 範圍內 之行為說明如 附表（請參閱議事手冊），請 許 可 解 除前述董事自 就任各該 公司 職 務之日 起競 業 禁 止之 限制 。

• 三、本案業經本公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

決 議

第一金控 104 年股東會擬解除董事競業禁止明細表