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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2017

Apr 21, 2017

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	106/04/21	發言時間	18:28:21
發言人	廖美祝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/21
說明	1.董事會決議日期:106/04/21 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號15樓 4.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司105年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司105年度決算表冊案。 (二)本公司105年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)解除本公司董事競業禁止案。 (二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。（三）提案方式: 書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件寄送受理處所。（四）受理期間：自106年5月15日起至同年5月26日止（以送達為準）。（五）受理處所: 第一金人壽保險股份有限公司（台北市信義路4段456號13樓）。（六）有下列情事之一者不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。 3.該議案於受理期間外提出者。 4.提案超過一項或300字者。（七）其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.