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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2018

Apr 26, 2018

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	107/04/26	發言時間	16:02:59
發言人	李嘉祥	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	公告修正董事會決議召開107年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/26
說明	1.董事會決議日期:107/04/26 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司106年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司106年度決算查核經過。 (三)第一金人壽保險股份有限公司股份讓受案報告。 (四)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司106年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認。 (二)本公司106年度盈餘分派，謹提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請公決。 (二)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制，謹提請公決。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第六屆董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集通知以本公告為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部洽詢。電話:(02)23481137、23481141。二、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及董事候選人提名　　說明如下： (一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％　　　以上股份者。　　(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。　　(三)董事應選名額:15名(含一般董事12名及獨立董事3名)。　　(四)受理期間：自107年4月13日起至同年4月24日止受理股東就本次股東常會之　　　　提案及董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於107年4月24日　　　　下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審　　　　查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於4/24日前寄達本公司，　　　　請於信封封面上加註『股東會提案或董事候選人提名函件』字樣) 　　(五)受理處所：第一金融控股股份有限公司行政管理處　　　　　　　　　(台北市重慶南路一段30號18樓) 三、依據金融控股公司法第16條第3項規定，金融控股公司設立後，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應事先向主管機關申請核准。（請參考金融控股公司法第4、5、16條）四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日至 107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.