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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2020

Apr 23, 2020

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	109/04/23	發言時間	14:50:30
發言人	方螢基	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	公告修正董事會決議召開109年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/23
說明	1.董事會決議日期:109/04/23 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司108年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司108年度決算查核經過。 (三)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司108年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認。 (二)本公司108年度盈餘分派，謹提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請公決。 (二)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請公決。 (三)修正「第一金融控股股份有限公司董事選舉辦法」部分條文，謹提請公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 109年股東常會之召集通知109年5月19日於公開資訊觀測站 (網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部洽詢。電話:(02)23481137、23481141。二、依據公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至同年4月21日止受理持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於109年4月 21日17時送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處（台北市重慶南路1段30號18樓）。三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條) 四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至 109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。五、本公司如因疫情影響而須變更股東會召開地點，業經董事會授權董事長決定，並於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.