First Financial Holding Co. Ltd. — AGM Information 2024

一一三年股東常會開會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第４號 信 函 如無法投遞 請退寄件人

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股務代理機構 股務服務時間： 信託處股務代理部 例假日除外 地址：台北市中正區延平南路４２號電話：(02)23481137、23481140 每日上午9:00∼下午5:00 聯絡信箱：[email protected]

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集保結算所「股東e服務」 連結電子投票請掃描

股東 台啟 （股票代號：2892）

開通股利發放集保e通知，立即掃描 連結完成註冊，下次即可Ｅ-mail接 收(若已註冊無須重新登記)

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【本次股東常會恕不發放紀念品】

開 會 通 知

一、本公司訂於113年6月21日（星期五）上午9時，於台北市重慶南路一段30號(第一商業銀行總行大樓)，召開113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上 午8時30分，報到處地點同開會地點，並請攜帶身分證明文件以備核對。議程包括（一）報告事項：①總經理報告本公司112年度營業概況。②審計委員會報告本 公司112年度決算查核經過。③本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。④修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。（二）承認事項：① 本公司112年度營業報告書及合併財務報告。②本公司112年度盈餘分派。（三）討論及選舉事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②選舉本公司第八屆董事。③ 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司112年度盈餘分派案業經董事會擬訂主要內容如下：

• （一）現金股利：總計新台幣115億7,712萬3,706元，每股配發0.85元。

• （二）股票股利：總計新台幣40億8,604萬3,660元，每股配發0.3元。

現金股利，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日辦理之。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列 入本公司之其他收入；股票股利，俟本年股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，並按除權基準日股東名簿所記載之持股比例，每 仟股無償配發30股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股， 擬請股東常會授權董事長洽特定人按面值認購。

三、依公司法第172條規定，本次股東常會討論及選舉事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②選舉本公司第八屆董事。③解除本公司第八屆董事競業禁止之限制 案。除於召集事由列舉外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股 東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自113年4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶登記。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席時，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場；如委託代理人出席，請 於「委託書」簽名或蓋章，並親自填具受託代理人姓名及地址後，於開會5日前，送達本公司股務代理機構第一銀行信託處股務代理部，以利寄發出席簽到卡。 委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 委託書免費查詢 ，輸入公司代號2892查詢即可 。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日起至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址: https://stockservices.tdcc.com.tw）相關操作說明請參考第四聯。 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為第一銀行信託處股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 董事會 敬啟

• ＊本公司所蒐集之個人資料，除 法令另有規定外，僅於辦理股 務相關業務之目的及範圍內處 理及利用，其餘有關當事人權 利及個人資料保護等作業，均 依中華民國相關法令辦理。

• ＊本公司已於99年11月19日起實 施股票全面無實體，如 貴股 東仍持有實體股票，敬請儘速 洽詢本公司股務代理機構辦 理。

現金股利匯撥申請書 戶號 證號 戶名 原登記匯款帳號 (無誤免寄回) 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，採用第一銀行帳戶者 免扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費將由股東股利款中扣除。 □新登記 □變更登記 (請附存摺封面影本) 銀行名稱分行名稱 存戶帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵局存簿儲金(700) 局號 帳號 1.請核對原登記匯款帳號是否正確，無誤者無需寄回，若為新登記或欲變更 匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號資料並蓋妥原留存印鑑後於113年6月21 日前寄回。 2.未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。 掛號郵寄費及支票處理費將由股東股利款中扣除。 3.請多加利用匯款方式領取現金股利，以縮短領取時效及避免郵寄遺失、減 少支票提示兌現等不便。

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本次股東常會
恕不發放
紀念品
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一一三年股東常會 出席簽到卡

時間：中華民國一一三年六月二十一日（星期五）上午九時正 地點：台北市重慶南路一段三十號(第一商業銀行總行大樓) 簽 名 或 蓋 戶號： 戶名： 股數： 股 股務核對 流水編號 ＊出席簽到卡及委託書二者均簽章者視為親自出席。 ＊如欲親自出席或不出席者本聯請勿寄回。 ＊進入會場請出示出席證。

簽 名 或 蓋 章

股東電子投票簡要說明

壹、【投票期間】113年5月22日起至6月18日止。

貳、【準備工作】

股東欲以電子投票參與股東會表決時，應依其身分先準備以下任一憑證(通稱CA憑證)。 「股東e服務」電子投票平台使用CA憑證一覽表

僅需點選並執行安裝即可。 這個網站想要執行下列附加元件:來自 TAIWAN-CA.COM Inc.´ 的 臺灣網路認證公司安控模組 ´ 。如果您信任該網站及附加元件，而且要讓它執行，請按這裡... ，

• 三、於[登入]處輸入身分證字號或統一編號，選擇憑證種類及輸入圖形文字後，按[登入]，並輸入「CA憑證密碼」。 四、經憑證認證通過後，畫面會出現所依據之法規條文供投票人遵守，點選[我同意上列條款]後，即可進入投票。 肆、【開始投票】

• 一、由畫面上選擇欲投票之公司，於[作業項目]點選[投票]，即可進入投票流程。

• 二、畫面上方會出現投票股東資料，下方會列示本次所有議事詳細內容，如需瞭解議案詳細內容，則可點選[瀏覽議事資料]。

• 三、股東對於每一可表決之議案點選贊成、反對或棄權，按[下一步]依電腦所指示步驟辦理投票，最後輸入「CA憑證密碼」，進行數位簽章並完成投票作業。如對可表決之議案 未行使表決權，則會提示警語，並視為棄權。

• 伍、【修改、查詢或撤銷】

• 一、登入網站後於[作業項目]點選修改、查詢或撤銷，即可進入執行。 二、修改或撤銷期間：自投票後至113年6月18日止。 三、可供查詢期間：自投票後至113年7月21日止。 陸、集保公司亦提供【集保e存摺APP】連結【股東e服務】，讓投資人透過智慧型手機及平板電腦等行動裝置來進行投票。 相關資訊請參考集保公司「股東e服務」(網址：http://stockservices.tdcc.com.tw)

第一金融控股股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：113年6月21日

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第一金融控股股份有限公司董事/獨立董事候選人名單

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一 委託書，並以委託一人為限。

• 二、股東委託代理人出席者，應依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東出具委託書予徵求人前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總之徵求人徵求 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵 求人對股東會各項議案之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人之姓名， 徵求人應於委託書徵求人欄簽名或蓋章，並不得轉讓他人 使用。委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前 委託者不在此限。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 七、使用委託書違反使用規則者，其代理之表決權不予計算。

候選人學經歷請參公開資訊觀測站－採候選人提名制選任董監事相關公告 (http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10/)及本公司網站

徵求場所及人員簽章處：