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First Financial Holding Co. Ltd. Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

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Board/Management Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	2	發言日期	106/04/21	發言時間	18:29:21
發言人	廖美祝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	代子公司第一金人壽公告董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。
符合條款	第	44	款	事實發生日	106/04/21
說明	1.董事會日期:106/04/21 2.審計委員會日期:106/04/21 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)修正本公司「會計政策」及「會計制度」。 (3)擬與財團法人第一商業銀行文教基金會簽訂「集體投保型微型保險合約」。 (4)擬與第一商業銀行股份有限公司合作媒體行銷案，簽訂「合作契約書」。 (5)本公司內部控制制度修正案。 4.其他應敘明事項: 本案業提審計委員會審議，惟審計委員會委員林明煦先生請假，致審計委員會無法議決，全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.