AGP-Sec./355 March 19, 2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

Subject: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

Dear Sir.

Enclosed please find a copy of the Notice of 11^th Annual General Meeting for the year ended December 31. 2024, to be held on April 10, 2025, at Karachi at 11:00 A.M.

Further to our announcement of Financial Results for the year ended December 31, 2024, dated February 28, 2025, we would like to inform you that the Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 3, 2025, to April 10, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business on April 2, 2025 will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely.

Umair Mukhtar Company Secretary

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (Meeting) of Shareholders of AGP Limited (the Company) will be held on Thursday, April 10, 2025, 11.00 A.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, through in-person and video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

• 1. To confirm the minutes of the 6 th Extraordinary General Meeting held on July 9, 2024.
• 1. To consider, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company together with Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2024.
• 1. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2025, and fix their remuneration.
• 1. To consider and approve the payment of final dividend at the rate of PKR 4 per share (i.e. 40%) as recommended by the Board of Directors.
• 1. To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on March 19, 2024 and if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations."

FURTHER RESOLVED THAT

"such facilities extended by the Company to its associated companies and vice versa as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed."

FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

A Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above-mentioned special business is annexed with the notice.

By Order of the Board

Karachi. Umair Mukhtar Dated: March 19, 2025 Company Secretary

NOTES:

1. Closure of share transfer books

The share transfer books of the Company will remain closed from April 3, 2025, to April 10, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited situated at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400 by the close of business on April 2, 2025, will be treated as being in time for the purposes of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the Meeting.

2. Appointment of proxy holder

A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company or emailed at [email protected] not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the Meeting. In calculating the aforesaid time period, no account shall be taken of any day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Proxy form is available at Company's website www.agp.com.pk and also attached at the end of the annual report.

3. Guidelines for CDC Account Holders

Any Individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee for such purpose.

CDC account holders shall follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

4. Participation in the Annual General Meeting

SECP through its Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, read together with the clarification bearing number SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, has directed listed companies to ensure the participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings.

Accordingly, in compliance with the directives from SECP, the Company is also providing the facility to its shareholders to attend the Meeting through video link. To avail this facility, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at [email protected].

After necessary verification, the video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars are received at the given e-mail address by or before the close of business hours on April 8, 2025. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions related to the agenda items of the Meeting on the above-mentioned e-mail address by the close of business hours on April 8, 2025.

5. Notice of AGM and Annual Report

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SECP's SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the Company has obtained shareholders' approval in the 10th Annual General Meeting of the Company held on March 19, 2024, to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Website. A complete set of Annual Report 2024 can be downloaded from the following:

Further, the notice of the Meeting and the Annual Report 2024 is uploaded on the official website of the Company and posted at PUCAR. The Annual Report 2024 shall also be e-mailed to the members who have provided their valid email addresses to the Company or Registrar. Other members who wish to receive the Annual Report 2024 through email or hard copy at their registered address may send us the request with the following particulars at [email protected]:

Members are requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

6. Polling on Special Business

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through notification dated December 05, 2022, issued by SECP, wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

7. E-voting procedure

• a. Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company whose valid CNIC Numbers, cellular phone numbers and email address are available in the register of members of the Company by the close of business on April 2, 2025.
• b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar

Services Limited, being the e-voting service provider.

• c. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
• d. E-voting lines will start from April 4, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 9, 2025, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

8. Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, AGP Limited, B-23-C, S.I.T.E., Karachi with attention to the Company Secretary, or email with subject "Voting through Postal Ballot" at [email protected] no later than April 9, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.agp.com.pk at least seven (7) days before the meeting.

9. Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

10. Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate ten percent (10%) or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. In order to avail this facility please provide the following information to our Registrar:

Signature of member"

11. Electronic payment of cash dividend

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act 2017, a listed company is required to pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders who have not yet provided their relevant information are requested to provide the same as mentioned on an E-Dividend Mandate Form available at the website of the Company to the Registrar. The CDC account holders must submit their information directly to their broker (participant) / CDC.

As per the provisions of the section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, the Company may withhold the payment of dividend to shareholders who have not provided valid bank details and copy of CNIC or NTN.

12. Withholding tax on dividends

In pursuance to section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, the rates of deduction of income tax from dividend payments shall be 15% for a person appearing in Active Taxpayers List (ATL) and 30% for a person not appearing in ATL. However, the provisions of withholding tax at additional rate from the person not appearing in ATL are not applicable to the extent of dividend payment to non-resident persons.

In case of joint shareholders, tax will be deducted on the basis of shareholding of each shareholder as may be notified by them, in writing as follows, to our Registrar, by the close of business hours on April 2, 2025, or if no such notification is received each shareholder shall be assumed to have an equal number of shares:

Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Registrar by close of business on the first (1st) day of book closure.

13. Unclaimed Dividend

As per the provisions of section 244 of the Companies Act 2017, any shares issued, or dividend declared by the Company which remains unclaimed / unpaid for a period of three (3) years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with the SECP in an account specified by the Federal Government. Shareholders whose dividend remains unclaimed till date are requested to approach the Company to claim their unclaimed / unpaid amount of dividend. In case, no claim is filed with the Company within the due time frame, the Company shall proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount dividend or any other share with the Federal Government pursuance to section 244(2) of the Act.

14. Conversion of Physical Securities into Book Entry Form

In accordance with section 72 of the Companies Act, 2017, SECP through its letter dated March 26, 2021, has advised all listed companies to pursue their shareholders to replace their shares in physical form into book entry form within a period not exceeding four (4) years from the date of promulgation of the Companies Act, 2017. Consequently, all shareholders bearing physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book entry form at the earliest. Maintaining shares in book entry form has many advantages such as safe custody of shares with the CDC, fast and convenient selling of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and paper less environment which makes the process eco-friendly.

UPDATE UNDER THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017

The Shareholders in their meeting held on March 19, 2024, had approved the extension or renewal of funding facilities / security up to PKR 500 million to and from each of its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited (OBS AGP) and OBS Pakistan (Private) Limited (OBS PK) for a period of one (1) year and the same is being proposed for renewal for a further period of one (1) year. Each financing facility will be provided on an arm's length basis and will carry a markup rate which is not lower than the average borrowing cost of the Company. The extension or utilization of funding facilities will ensure that short-term funds are readily available for the Company and associated companies and will help them to manage their working capital requirements efficiently.

These short-term facilities have been utilized during the year by OBS Pakistan (Private) Limited. However, there is no balance outstanding at the end of the year. Interest rate was duly charged on the facility and recorded in the accounts.

These short-term facilities are being renewed as earlier approved by the shareholders.

Except to the extent as mentioned in B(v) above, the Board of Directors of the Company have no direct or indirect interest in this Special Business.

The annual audited financial statements of OBS AGP and OBS PK for the year ended December 31, 2024, shall be made available for inspection of the members in the meeting.

AGP LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER for voting through post for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Thursday, April 10, 2025, at 11:00 A.M. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi. Phone: +92-21-111 247 247 Website: www.agp.com.pk.

Resolution For Agenda Item No. 6

To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, which were renewed earlier by the shareholders in their meeting held on March 19, 2024 and, if deemed appropriate, pass with or without modification, the following resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017:

RESOLVED THAT

"the Company be and is hereby authorized to renew and extend for a further period of twelve (12) months, short term funded and / or unfunded financing facilities and / or security to and from its associated companies, namely OBS AGP (Private) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500 Million each to meet excess debt requirements and / or funding shortfalls or to otherwise assist the Company and such associated companies in meeting and fulfilling their financial obligations."

FURTHER RESOLVED THAT

"such facilities extended by the Company to its associated companies as per the preceding resolution, will initially be extended for a period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless not renewed." FURTHER RESOLVED THAT

"the Chief Executive officer together with Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

Instructions For Poll 1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box. 2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Notes / procedures for submission of duly filled-in Ballot Paper:

• 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-23-C, S.I.T.E, Karachi, with attention to the Company Secretary, or email at [email protected]
• 1. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
• 1. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday, April 9, 2025. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
• 1. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport, (In case of foreigner).
• 1. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
• 1. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
• 1. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.agp.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

گیارہویں سالا نہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعه مذا مطلع کیاجا تاہےAGP کمیٹڈ(سمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا گیارہواں سالانداجلاس اور پل ۱۰۴۵ میں ۱۰۶۴کے رماداکراچی کریک،ذوالفقاراسٹریٹ1،ڈیاانچ اے فیز VIII،کراچی میں ذاتی طور پراورو پڈیولنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کارو باری لین دین کیلئے منعقدہوگا:

عمومی امور

چیئر کی اجازت سےکوئی دوسرا کارو باری معاملہانجام دینا۔ ۵۔

خصوصی امور

متعلقہ کمپنیوں،یعنAGPOBS (پرائیویٹ)لمیٹڈاور OBS پاکستان (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے لیےفنڈ نگ کی سہولیات کی توسیع پاتجدید پرنٹورکرنے کے لیے،جس کی ۱۹ مارچ $\mathbf{r}$ ۲۰۲۴کوہونے والی میٹنگ میں حصں یافتگان نے پہلےتجدید کی تھی اوراگرمناسب سمجھاجائے تو ترمیم کے ساتھ پاس کے پیشنز (ایسوس ایٹڈ (ایسوس ایٹڈ سمپنیوں پالیوسی ایٹڈانڈرٹیکنگز میں سرما بیکاری)ریگولیشنز ، ۱۵+۲ کے ساتھ پڑھاجائے، کی ضرورت کےتحت مندرجہ ذیل قراردادکوایک خصوصی قرارداد کےطور پرمنظور کرنا۔

طے کیا گیاہے کہ "سمپنی قلیل مدتی فنڈ ڈاور/یانی سنبول اس اور/یااس سے وابستہ کمپنیوں، یعنی AGP OBS (پرائیویٹ)لمیٹراور OBS پاکستان(پرائیویٹ)لمیٹڈ کو ۵۰۰ ملین روپے کی قم پاشارٹ فنڈ زیا/قرضوں کو پوراکرنے کے لیے پابصورت دیگر کمپنی اورست سینیوں کولاں کی مالی ذ مددار یوں کو پوراکرنے میں مدد کرنے کے لیے بارہ (١٢)ماہ کی مزید مدت کے لیےتجدیداورتوسیع کرنے کی مجاز ہے۔

مزید رہے کیا گیاہے کہ "اس طرح کی سہولیات میں کمپنی کی طرف سےاس سے نسلک کمپنیوں کواورارے کرنے کرکے کیا بق ابتدائی طور برایک (1) سال کی مدت کے لیے توسیع کی جائے گی اور ہرایک سال کے لیےسالا ندقابل تجدید ہوگی، جب تک کہ تجدید نیہ کی جائے۔"

مزیدیہ طےکیا گیاہےکہ "چیف ایگزیکٹوآفیسر، چیف فنانشلآفیسر یا کمپنی سکریٹر کے پر تحتاف اور ان تعاضوں کی تعمیل کرنے کے لیےتمام کارروائیوں،اعمال اور چیز وں کوکرنے اوراس قراردادکونافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری دستاویزات جو ضروری یااتفاقی ہوں فائل کرنے کےمجاز ہیں"

مذکور ہ بالاخصوصی کاروبار سے متعلق کیپنیز ایکٹ ے ۲۰۱ کے تیکشن ( ۳۴ ( ۳) کے تحت ایک بران نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحكم بورڈ

کراچی تاريخ: 19 مارچ ۲۰۲۵

عميرمخار سمپنی سکریٹری

حصص تتقلی کے کھاتوں کی بندش: $\overline{\phantom{0}}$

نوٿس:

$\mathcal{N}$

مسلمبنی کے حصص کی منتقل کے کھاتے ۳ اپریل ۱۴۴۵ سے ملک کی شول دونوں دن ) بندر ہیں گے۔وہ ٹرانسفرز جو ۲ اپریل ۲۰۲۵ کوکاروبار کےاختتام تک کمپنی کے شىئر رجىٹراريعن _کا ڈى ئ شيئرر جسٹرارسروسزلميٹڈ، سی ڈى سى پائى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1 سى 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، 1، ادائیگی، اجلاس میں شرکت اورووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھاجائے گا۔

براسي ہولڈرکی تقرری $-r$

احلاس میںشرکت اورووٹ دینے کاحقدار کمپنی کاممبرا پنی طرف سے شرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے۔مؤثر ہونے کے لیے کے لیے پراکسیز کوکمپنی کے رجٹر ڈافس میں اجلاس کےانعقاد کےوقت سےاڑتالیس(۴۸) گھنٹے پہلے موصولہوناچاہیے یا [email protected]پان میل کیاجاناجاہیے۔کسی بھی ایسےدن کے حصے کوشارنبیں کیاجائے گاجوورکنگ ڈے نہ ہو۔ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقررکرنے کا حقدارنہیں ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر بہتیاب ہے اورسالا نہ رپورٹ کےآخر میں بھی منسلک ہے۔

سی ڈی یا کاؤٹ ہولڈرز کے لیے رہنمااصول $-r$

اجلاس میں ووٹ دینے کاحقداری ڈی پی کاکوئی بھی انفرادی مالک،شناخت ثابت کرنے کے لیےاپنااصل کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ لائے گا،اور پراکسی کیصورت میں، شیئر ہولڈر کی تصدیق شدہ کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ کی ایک کاپی پراکسی فارم کےساتھ منسلک ہوئی ہے۔کارپوری کے زیروں کواس مقصدکے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / یادرآ ف۱ائارنی نامز ژخص کے دینخط کےساتھ لا ناجا ہے۔

ی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرزکو سکیورٹیز اینڈ ایکنچینجیمیشن آ ف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرگلر ۱ مورنے ۲۶۰۰ میں درج مدایات پربھی عمل کرناہوگا۔

سالا نهاجلاس عام میں شرکت سیکیورٹیزاینڈا پھینچ کمیشنآف پاکستان نے اپنے سرکلرنمبرT۴۴ مورچھ دا فروری۲۰۲۱،سرکلرنمبر ۲ آف۲۰۲ مورچه ۳ مارچ۲۰۲۱ اور وضاحتی خط^نمبر 117/2021/(20)2/SE/SMD مورنته10 دسمبر٢٠٢١ کےذریعے براہ راست لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ دہ جسمانی میٹنگوں کےانعقاد کےعلاوہ ایک با قاعدہ خصوصیت کےطور پرالیکٹرانک ذرائع سےاپنےممبران کی سالا نہ احلاس عام میں تثر کت کویقینی بنا کیں۔

ای مناسبت سے،SECP کی ہدایات کی قبیل میں جمپنی اپنے شیئر ہولڈرزکوویڈ یولنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت بھی فراہم کررہی ہے۔اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات [email protected] پرای میل بھیج کرر جٹر کریں۔

ضروری تصدیق کے بعد،ویڈیولنک اورلاگ ان کی تفصیلاتان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن ٹی بین میں تمام مطلوبہتفصیلات شامل ہیں،دیے گئے ای میں ایڈریس پر ۸ اپریل ۲۰۲۵ کوکاروباریااوقات کےاختیام تک پاس سے پہلےموصول ہوگی شیئر ہولڈرزکوبھی حوصلدافزائی کی جاگہ ہے۔ پیش اینے تیشر کے تجاویز دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۸ ایریل ۲۰۲۵ کوکاروباری اوقات کے اختتام تک بھیجیں۔

سالا نەر يور_ى اورسالا نەاجلاس عام كانو^تس ۵۔

کمپنیزا یکٹ ۱۴م کے سیکش۲۲۳ کےمطابق اور CSECPکے 2023/(1)/2023مور_خعہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کےمطابق بمپنی نے داویں سالا نداجلاسءام میں کمپنی کی سالا نہ رپورٹ QRفعال کوڈاورویب سائٹ کے ذریعےترسل _کے لیے اپنے ممبران کی منظوری حاصل کی ہے۔سالا نہ رپورٹ ۲۰۲۴ کامکمل سیٹ درج ذیل لنگ سےڈاؤن لوڈ کیاجاسکتاہے۔

مزید برآں، اجلاسکانوٹساورسالا نہ رپورٹ ۲۰۲۴ کمپنی کیآ فینٹل ویب سائٹ پراپ لوٹر PUCAR پر پوسٹ کی گئ ہے۔سالا نہ رپورٹ ۲۰۲۴ ان ممبران کوجھی ای میل کی جائے گی جنہوں نے تمپنی پارجٹرارکواپنے درست ای میل ایڈرلیںفراہم کیے ہیں۔دوسرے مبران جواپنے رجٹر ڈےپارٹی کے ایک نے دریعے سالا نہ رپورٹ ۲۲میں وائیل تر تاریخ ہیں وہ ہمیں درج ذیل تفصیلات کے ساتھ درخواست [email protected] پہنچ سکتے ہیں۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجٹر ڈای میل پیوں میں سی مجھی قسم کی تو بروقت مطلع کریں، تا کہ مینی کی طرف سے موثر مواصلت کویقینی بنایاجا سکے۔

• خصوصی کاردبار پریولنگ $\mathbf{r}$ ممبران کومطلع کیاجا تاہے کیپنیز (پوٹل پیلٹ )ریکولیشنز ،۸/۳۲ میں ترمیم شدہ ڈی ٹی میں ترکیب کے پیش کیپشن کے پیش آف پاکستان("SECP")کے ذریعے جاری کیا گیاہے،جس میں،SECPنے تمام اٹ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کےطور پردرجہ بندتمام امور کے لئے اپنےممبران کوالیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اورڈاک کے ذریعےووٹ دینے کاحق فراہم کریں۔
• اي دونتگ کاطريقه کار: $-2$
• ۔
  (الف) ای دوٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کےان اراکین کے ساتھ ای میں کے باس کے میاس اپنے درست کہ کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ نمبر بہل نمبر ، اورای میل ایڈریس کمپنی کےممبران کےرجٹر میں ۲ اپریل ۲۰۲۵ کوکاروبار کےاختتام تک دستیاب ہو گئے۔
• ویب ایڈریس،لاگ ان کی تفصیلات،ای میل کے ذریعےاراکین کو بتائی جائیں گی۔سی ڈی سی شیئر رجٹر ارسر وسزلمیٹڈر (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے )کے $\left(\bigcup\right)$ ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعےاراکین کو سیکیو رٹی کوڈ زکی اطلاع دی جائے گی۔
• ای دوئنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ہ رکھنے والےاراکین کی شناخت النکشرا نک دستخط پالاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ $\left( \zeta \right)$
• ای دوننگ لائنیں ۴۰ اپریل ۲۰۲۵ پنج ۲۰۰ ہے سے شروع ہوں گی اور9 اپریل ۲۰۲۵ کوشام ۲۰۰ میچ بند ہوں گی ممبران اس مدت میں سی پھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے ہیں۔ $\overline{(\cdot)}$ ایک بار جب کوئی رکن کسی قرارداد پرووٹ ڈالٹا ہے،تواسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

يوشل بيلٹ كے ذريعے دوٹ ڈالنے كاطريقہ كار:

ممبران متبادل طور پریوٹل پیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنےکا'نتخاب کرسکتے ہیں ممبراناس بات کویقنی پنا کیے گے۔ ایک استحر سائر میں سے پاس کے ساتھ مناسب طریقے سے پُد کئے ہوئےاورد سخط شدہ ہیلٹ پیپر معمول اجلاس عام کمپنی کےرجٹر ڈایڈریس، B-23-C ،AGP Limited،سائٹ،کراچی پرڈاک کےذریعے کمپنی تیکریٹری کوایڈریس کرتے ہوئے اجلاس کے چیئر مین تک ۹ ایریل ۲۰۲۵ کوکام کےاوقات کےدوران پہنچ جا ٹیں، یا[email protected] یوشل بیلٹ کےذریعےووٹنگ" کے موضوع کےساتھ ای میل کریں۔ پیلٹ پیپر پر پینخط ، کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ پر دینخط سے مماثل ہونے کی پیپر اسلاس سے کماز کم سات (7 )دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk/پردکھاجائے گا۔

• سکروٹیائز ر(چھان بین کرنے والا ) $-9$ ریگولیشنز کےضابطہ 1اکےمطابق، کپنی کے بورڈ نے میسر زجنیدی شعیب اسد، جارٹرڈا کاؤنٹنس ،ایکQCR ریلیٹر ڈے کراسکے لیے میٹ
  ۔ کےسکروٹنائزر کےطور برکام کرنے اورضابطہ ااکےنقاضوں کےمطابق دیگر ذ مہدار پاں نبھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔
• دېڈ يو کانفرنس کی سہولت $\overline{\phantom{a}}$

ممبر کے دستخط

ڈیویڈیڈ کی الیکٹرا تک ادائیگی $\mathsf{I}$

کمپنیزا یکٹ ۱۴۴ کے سیش۲۴۲ کےتحت،ایک لوگمپنی کے لیےلازمی ہےکہ دہ اپنے ثیمئر ہولڈرزکونقذ ڈیویڈیٹر ایک موڈ کے ذریعے براہ راست بینک اکاؤنٹ میںاداکرے جوشیئر ہولڈرز کے نامزدکر دہ ہیں۔اس کےمطابق،جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنی متعلقہ معلومات فراہمنہیں کی ہیں،ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رجسٹر ارکوکمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابان ژبویژ تڈمینڈ بیٹ فارم پردرج کرد ہمعلومات فراہم کریں۔ی ڈی سی اکاؤنٹ بولڈرزکوا پی معلومات براہ راست اپنے بروکر(پارٹیسپنٹ)/سی ڈی سی کوچیح کرانی چاہیش ۔

کمپنیزا یکٹ،∠ای سے سیشن (۳)۳۳۳ اوکپنیز (ڈسٹری بیوژنآفڈ بویڈیٹرز)ریگولیشن 1 سے کریگولیشن لا کی دفعات کےمطابق بمپنی ایسےشیئر ہولڈرزکوڈ بویڈیٹرکا ادائیگی روک سکتی ہےجنہوں نے بینک کی درست تفصیلات اور کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ پانیشنل ٹیکس سرٹیفیکٹ کی کا پی فراہم نہیں کی ہے۔

ڈیویڈنڈ زیرودہولڈنگ ٹیکس $-11$

ائم ٹیکسآرڈیننس1۰۰ کے پہلےشیڈول کےحصہ 11ا کےڈویژن1کےساتھ پڑھے گئے سیکشن•۵اکےمطابق،ڈیویڈیڈرکیادائیگیوں سے انگم ٹیکس کی گٹر کا کیٹیوٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر ہونے والے شخص کے لیے %15اورATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص کے لیے %30 ہوگی۔تاہم میں مثاہر مدہونے والے شخص سےاضافی شرح پر ود ہولڈ نگ ٹیکس کی دفعات غیر ر ہائثی افرادکوڈیو پڈیڈ کی ادائیگی کی حد تک لاگونییں ہوتی ہیں۔

مشتر کہ شیئر ہولڈرز کیصورت میں، ہرشیئر ہولڈر کے شیئر ہولڈر کی بنیا کہ پانچا ہے کہ کان کے ذریعے پر دیکر کے دار کو کا میں کہ ایریل ۲۵ پیماری اوقات کے اختنام تک، پااگرایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوتی ہےتو ہرشیئر ہولڈر کے پاس تصص کی برابرتعداد کاتعین کیاجائے گا

ڈیویڈنڈ کیآ مدنی سے ددہولڈ نگ ٹیکس کی چھوٹ کیا اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جسے رسولے پر پہنچنے کے پہلے کاروباری دن کےاختنام پردرست ٹیکس اشتنی سٹوچکیٹ کی ایک کا پی فراہم کی جائے۔

غیردموی شده منافع(ڈیویڈیڈ) $\mathsf{J} \mathsf{r}'$

کمپنیزا یکٹ ۱۰۲ کےسیکشن ۲۴۴ کی دفعات کےمطابق جمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئر زیاڈ پویڈ پٹر کرنے تین (۳)سال کی مدت کے لیےد_گوئی شدہ/غیراداشدہ رہتاہےجس پر بیہ اجب الا دااورقابل ادائیگی ہے، ایس ای سی پی کے پاس وفاقی حکومت سے مخصوص کردہ ای شروری ہے۔وہ شیئر ہولڈرزجن کے ڈیویڈنڈ کا آج تک دعویٰ نہیں کیا گیاہان سےدرخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سےرجوع کریں تا کہ وہ اپنے ڈیو کا ٹیراداشدہ رقم کادعوی کریں اگر مقررہ مدت کےاندر کمپنی کے ساتھ کوئی دعویٰ دائرنہیں کیاجا تاہے،تو سمپنی، کمپنیزا یکٹ کے سیشن(۲) مہم کےتحت ڈیویڈینڈ کی غیر داشتہ درقم پاکوئی دیگرشیئر وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

فزیکل سیکیور ثیر کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیزا یکٹ، ۱۲۰۱ کے سیکش ۲ کے مطابق،ایس ای سی پی نے اپنے ۲۹مارچ۲۰۲۱ کے خط کے ذریعے تمام لٹے کپونورہ دیاہے کہ دہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (۴) سال کی مت کےاندراپنے فزیکل سیکیور ٹیز رکھنےوالے ثیئر ہولڈرزکو اپنے ثیئر زبک انٹری فارم میں تبدیل کر ایک شریک اس نے زخواست کی جاتی ہےکہاپنے شیئر زکوفزیکل فارم سےجلدازجلد بک انٹری فارم میں تیر کے انٹری فارم میں شیئر زکو برقر اررکھنے کے بہت سےفوائد ہیں جیسے کی ڈی پی سے ساتھ حصص کی محفوظ تحویل جھص کی تیز اورآ سان فروخت،متبادل حصص کے اجراءکے لیے درکاررسی کارروائیوں سےاجتناباور پیپرلیس فارم جو ماحول دوست ہے۔

کمپنیز (دابستہ کمپنیوں میں سرمایپکاری پالیسوی ایٹڈ انڈرٹیکنگز )ریگولیشنز ،۱۴۱۷ کے بارے میں نئی معلومات

حصص یافتگان نے19 مارچ ۲۰۲۴ کومنعقدہا بی میٹنگ میں ہرایک نیسلک کمپنی یعنیAGP OBS یاکیٹراور OBS یاکسان(برائیویٹ)لمیٹڈکو ایک سال کے لیے ۰۰۰ ملین روپے کی قم تک فنڈ نگ کی سہولیات/سکیورٹی میں توسیع یاتجدیدکی منظوری دی تھی سال کی تعلیق سے میں میں تحریز دی جارہی ہے۔ ہرفنائسنگ کی سہولت غیر جانبدارانه لین دین کی بنیاد برفراہم کی جائے گیاوراس میں جومارک اپ کی شرح ہوگی وہ کمپنی لینے کی اگرامیں تراکیا تک استعال اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمپنی اوراس سے منسلک کمپنیوں کے لیے قلیل مدتی نے سے سے کی کروں کی کھیلی کی میں اس کے میں شرکت سے سے سے سے سنبھال سکیں۔

ان قلیل مدتی سہولیات کوسال کے دورانOBS پاکستان (پرائیویٹ)لمیٹڈ نے استعال کیاہے۔تاہم،سال کےآخر میں کوئی بقایارقم نہیں ہے۔سودکی شرح سہولت پرمناسب طور پروصول کی گئی اورا کا دنٹس میں درج کی گئی۔

ان قلیل مدتی سہولیات کی تجدید کی جارہی ہے جسے پہلے ثنیئر ہولڈرز نے منظور کیاتھا۔

$\overline{\phantom{a}}$

۔
سوائےاس حد کے جس کاادیہ V) میں ذکر کیا گیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرزکواس خصوصی کاروبار میں براہ راست پابالواسط کوئی دلچپی ٹمپس ہے۔

31دسمبر 2024 کوفتم ہونے والےسال کے لیے AGP OBS (پرائیویٹ) لینٹاور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لینٹر کے الاندا ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے میٹنگ میں ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب کیے جائیں گے۔

يوشل بيلث پيپر

جعرات•ا ایریل ۲۰۲۵ ••:ااہے رماداکراچی کر یک،ذوالفقاراسٹریٹ1،ڈیاانچا ے فیرVIII کی اچی میں منعقدہونے والےسالا نہ اجلاس عام میں خصوصی امور پر پولنگ کے لیے

طے کیا گیاہےکہ "سمپنی قلیل مدتی فنڈ ڈاورکا یانت اورکیلیاں اس سے وابستہ کپین اس کی ایک ایک ایک ایک ایک اس کی می ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای کرنے کے لیے پابصورت دیگر کپنی اوراس سے دابستہ کمپنیوں کوان کی مال کی اور کورارنے میں مدد کرنے کے لیے اس کا می کارنے کرنے کی کانواج کے سی کرنے کی کانواجے۔

مریدیہ طےکیا گیا ہےکہ "اس طرح کی سولیات میں کمپنی کو اس سے مسلک کمپنیوں کوروار کے کیا تھا کی اس کی اس کی اس کی اس کا اور ہرایک سال کے لیے سالا نەقابل تىمدىد ہوگى، جىپ تىك كەتچىدىد نەدكى جائے ۔"

مزیدیہ طےکیا گیا ہے۔
مزیدیہ طےکیا گیا ہے۔ ایکزیکنو قیسر، چیف فناشل افیسر یا ممین کی پر میں میں پر سامن کی سائٹ کے لیے قیام کارروائیوں،اعمال اور چیز وں کوکرنے اوراس قرار دادکونافذکرنے کے مقصد کے لیے ضروری دستاد بزات جو ضروری پااتفاقی ہوں فائل کرنے کے مجاز ہیں"

بيك پير جع كرانے كے ليے نوٹس اطريقہ كار:

• ا ۔ پُر تئے ہوئےاورد سخط شدہ پلٹ پیر معمولی اجلاس عام مپنی کر جنر ڈایٹدرلس ، S.I.T.E،C-23-B AGP Limited، کر اچریر ایر کرتے ہوئے میٹنگ کے چیئر مین تک ۹ اپریل ۲۰۴۵ کوکام کےاوقات کے دوران پینچ جا ٹیں، یا [email protected] یہ ای میل کریں۔
• ۲۔ کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کا پی (غیرملکی کی صورت میں ) پوسٹل پیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی جا ہے۔
• س ۔ وٹل بیلٹ فارم کام ک²ادقات کے دوران۹ اپریل ۲۰۲۵ بروز بدھ پالاس سے پیلمیٹنگ ٹی پیل پارٹ کے اجد موصول ہونے والاکوئی بھی پیٹل ہیلٹ دوننگ کے لیفور نہیں کیاجائےگا۔
  • ىىم _ پىل پىيە يردىتخط كمېيىزائز ڈتو مى شناختى كارۋ/ پاسپورٹ(غيرملكى كىصورت ميں ) يردىتخط سےمماثلى ہوناجا ہۓ۔
  • ۵ _
• ۲ _ کسیاڈی کاریوریٹ،کاریوریشن یاوفاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بینے ہیں کی تمام کی درور پر دلوش کی ایک تصدیق شدہ کا بی کورتاف انارنی/اغارٹی کے لیٹروغیرہ، کمپنیزا پکٹ کے ایپ سے سینیزا پکٹ کے ایپ سے پیشن کے ایپ سے پیشن سیکشن(ز )138یا139 کے مطابق ہوناضروری ہے۔غیرملکی پاڈی کار پوریٹ دغیرہ کےمعاملے میں،تماس کونس جزائر کی تعلیق میں ایک تعلیم درسکا ہے جونبر پردائرہ اختیار رکھتا ہو۔
• ے۔ بیلٹ پیر فارم کمپنی کی دیب سائٹ www.agp.com.pk برجمی رکھا گیاہے۔اراکین ویب سائٹ سے ہیلے ڈی اواس میں شائع ہونے والی اصل فوٹو کا پی استعال کرسکتے ہیں۔۔