Banco de Valores S.A. — Board/Management Information 2016

Reunión de Directorio celebrada el 27.04.2016

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: a continuación se transcribe el acta en su parte pertinente:

“El Señor Luis María Corsiglia expresa que corresponde al Directorio la elección de Presidente y Secretario, de acuerdo con lo prescripto en el Artículo Undécimo del Estatuto Social. Por el voto unánime del Directorio y la abstención de los propuestos en cada caso, son designados los Señores Luis María Corsiglia y Víctor Alejandro Marina Presidente y Secretario respectivamente. En uso de la palabra el Señor Luis María Corsiglia informa que teniendo en cuenta la renuncia presentada por el Señor Héctor N. Fernández Saavedra a su cargo de Director Ejecutivo, ha quedado también vacante el cargo de Vicepresidente. Teniendo en cuenta que su reemplazante, el Señor Norberto D. A. Mathys, no puede asumir hasta tanto sea autorizado por el Banco Central de la República Argentina, corresponde designar interinamente y hasta tanto ello ocurra, un Vicepresidente que sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de éste. Por unanimidad, con la abstención del designado, resulta electo el Señor Ricardo J. L. Fernández. En consecuencia el Directorio y Comisión Fiscalizadora quedan conformados de la siguiente manera:

Presidente Luis María Corsiglia

Vicepresidente Ricardo J.L. Fernández

Secretario Víctor Alejandro Marina

Director Titular Miguel Benedit

Directores Suplentes Fernando Luis Giannoni

Alberto Hugo Ubertone

Síndicos Titulares Ernesto Juan Cassani

Carlos Alberto Brady Alet

Lucas Brady

Síndicos Suplentes Miguel Ángel Mazzei

Guillermo Brady

Marta Garcia de Molnar Apoderado