Banco de Valores S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2006

Buenos Aires, 10 de abril de 2006

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria 06.04.06

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a fin de adjuntar a la presente y de acuerdo a la referencia: Síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día, enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente

Roberto Muiños

Apoderado

Buenos Aires, 10 de abril de 2006

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Gerencia de Fiscalización

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en relación con la información requerida por el segundo párrafo del art. 124 del Capítulo III del Reglamento de esa Institución para la Autorización, Suspensión, Retiro y Cancelación de la Cotización de Títulos Valores.

Al respecto, transcribimos a continuación la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de nuestra entidad realizada el 6 de abril de 2006.

BANCO DE VALORES S.A.

Síntesis Acta Asamblea Ordinaria del 06.04.06

Punto Primero: “Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta”. Por unanimidad resultaron designados para firmar el acta los representantes del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y la Cámara de los Agentes y Sociedades de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires.

Punto Segundo: “Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2005 y cerrado el 31 de diciembre de 2005”. Por unanimidad se aprobó la citada documentación.

Punto Tercero: “Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2005 y cerrado el 31 de diciembre de 2005”. Por unanimidad se aprobó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

Punto Cuarto: “Consideración sobre el destino de las utilidades”. Por unanimidad se dispuso distribuir entre los accionistas la suma de $ 7.000.000.- como dividendo en efectivo, sujeto a la previa autorización del B.C.R.A.

Punto Quinto: “Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, en exceso de $ 189.024,58 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos”. Por unanimidad se aprobó asignar como honorario a directores la suma de $ 1.200.000.- y en concepto de bonus correspondiente al Vicepresidente por su desempeño como Director General Ejecutivo la suma de
$ 900.000.-, ratificando las ya abonadas como sueldo en relación de dependencia y cargada a resultados, dejándose constancia de la renuncia a percibir honorarios efectuada por la Comisión Fiscalizadora.

Punto Sexto: “Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo”. Por unanimidad se resolvió fijar en cinco el número de Directores Titulares, designándose en tal cargo y por tres años a los Señores Héctor Luis Scasserra y Mario Septimio Rossi; Director Suplente por tres años al Señor Raúl Daniel Mackintosh y Director Ejecutivo por un año al Señor Héctor Norberto Fernández Saavedra.

Punto Séptimo: “Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año”. Por unanimidad se designó por un año Síndicos Titulares a los Señores Ernesto Juan Cassani, Guillermo Eduardo Alchouron y Carlos Alberto Brady Alet, y Síndicos Suplentes a los Señores Lucas Brady, Juan Carlos Berisso (h.) y Guillermo Brady.

Roberto Muiños

Apoderado