Banco de Valores S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

BANCO DE VALORES S.A.

Síntesis Acta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13 de marzo de 2017

PRIMER PUNTO: "DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA". Por unanimidad se designó para aprobar y firmar el acta al representante del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y al representante de la Cámara Argentina de Agentes de Negociación.

SEGUNDO PUNTO: “CONSIDERACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES, NOTAS, ANEXOS, INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DE AUDITOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2016 Y CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”. Por unanimidad, se aprobó la documentación que incluye Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditor Independiente.

TERCER PUNTO: “APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2016 Y CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”. Se aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio Económico iniciado el 1º de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016.

CUARTO PUNTO: “CONSIDERACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES”. Se aprobó la distribución de $ 221.574.000 como dividendo en efectivo. Asimismo, se aprobó que el saldo de utilidades después de constituir la reserva legal y de fijar la retribución al directorio y comisión fiscalizadora, pase a reserva facultativa.

QUINTO PUNTO: "CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y A LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, AÚN EN EXCESO DEL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ART. 261 DE LA LEY 19.550 Y LA REGLAMENTACIÓN, ANTE EL MONTO PROPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. CONSIDERACIÓN DE LA FIJACIÓN DE ANTICIPOS A LOS MIEMBROS DE AMBOS ÓRGANOS”. Por unanimidad se resuelve asignar como honorario a directores, exceptuando al Sr. Vicepresidente, la suma de $ 9.100.000. Estas sumas y las ya abonadas como sueldo en relación de dependencia durante el año 2016 por la función de director ejecutivo, que también se aprueban y que han sido imputadas a los resultados de dicho ejercicio no exceden el límite del porcentaje de las utilidades previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. En cuanto a la Comisión Fiscalizadora mociona se fijan sus honorarios en la suma de $ 870.000. Se aprobó el pago de anticipo de honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora.

SEXTO PUNTO: “FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y SU DESIGNACIÓN EN REEMPLAZO DE QUIENES VENCEN EN SU MANDATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL. DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR EJECUTIVO”. Se resolvió fijar en cinco el número de Directores Titulares designando como tales por tres años al Señor Sebastian Salaber y al Señor Norberto Mathys y como Director Suplente por tres años al Señor Alberto Ubertone. Se resuelve designar como Director Ejecutivo para el presente ejercicio al Señor Norberto Mathys. El Banco Central debe autorizar al Señor Sebastian Salaber y hasta tanto ello no se produzca, no podrá asumir como Director.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “DESIGNACIÓN DE TRES SÍNDICOS TITULARES Y TRES SÍNDICOS SUPLENTES POR UN AÑO”. Se resolvió por unanimidad designar por un año como Síndicos Titulares a los Señores Rubén Segal; Carlos Javier Piazza y Federico Citati, y Síndicos Suplentes a los Señores Rafael Monsegur; Alejandro Almarza y Bruno Toia.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO”. Se designaron auditores externos al Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L, quienes han comunicado al Banco de Valores que proponen como auditores externos a los Dres. Carlos Szpunar –titular- y Jose Coya Teston –suplente-.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SUS ARTÍCULOS DECIMOCUARTO Y DECIMOCTAVO A EFECTOS DE ELIMINAR LA EXISTENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO, Y ARTÍCULO UNDÉCIMO ELIMINANDO EL CARGO DE DIRECTOR SECRETARIO”. Por unanimidad se aprueban las mociones, dejándose constancia que el nuevo Estatuto Social entrará en vigencia una vez que la Comisión Nacional de Valores conforme la reforma, y ordene su inscripción en la Inspección General de Justicia

AUTORIDADES SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO N°3228 DEL 13 DE MARZO DE 2017: