Banco de Valores S.A. — Governance Information 2006

ACTA Nº 1090: En la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de junio de dos mil seis, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Jorge Alberto Cozzani, Héctor Norberto Fernández Saavedra y Antonio Maestro, y bajo la Presidencia de su titular Señor Jorge Alberto Cozzani, se abre la sesión siendo las 12,15 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE GESTION DEL FONDO COMUN DE INVERSION RJ DELTA RENTA 3 FCI. CAMBIO DEL NOMBRE A PERFORMANCE AHORRO FCI.--------------------------------------------------------------------

Toma la palabra el Señor Presidente, Jorge Alberto Cozzani, y dice que a sugerencia de la Sociedad Gerente, es necesario realizar ciertas modificaciones al Reglamento de Gestión del Fondo RJ DELTA RENTA 3 FCI, en el que Banco de Valores S.A. ejerce el rol de Sociedad Depositaria. -------------------------------------------

Agrega al respectoque en particular se ha propuesto modificar el nombrepor PERFORMANCE AHORRO FCI., y otras modificaciones de forma receptando observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Valores. --------------------------

Luego de intercambiar opiniones, y previa lectura del reglamento de gestión del Fondo, el Directorio resuelve por unanimidad: --------------------------------------------------

a) Solicitar a la Comisión Nacional de Valores el pedido de modificación al Reglamento de Gestión.------------------------------------------------------------------------

b) Aprobar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo, y los cargos al mismo. ---

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,45 horas. ---