Banco de Valores S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

ACTA Nº 1188: En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de Abril de dos mil siete, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Jorge Alberto Cozzani, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Antonio Maestro, Héctor Luis Scasserra y Miguel Garcia Labougle y bajo la Presidencia de su titular Sr. Jorge Alberto Cozzani, se abre la sesión siendo las 11 horas: --------------------------------------

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En uso de la palabra el Señor Presidente informa que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias corresponde efectuar la Convocatoria a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria bajo el siguiente tenor: -------------------------------------------

“Se convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2007 a las 10,00 horas en la sede social de Sarmiento 310, 9º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N D E L D I A

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. ---------------------------
2. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2006 y cerrado el 31 de Diciembre de 2006.--------------------------------------------------
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. correspondiente al EjercicioEconómico iniciado el 1 de Enero de 2006 y cerrado el 31 de Diciembre de 2006.-----------------------------------------------------------------------
4. Consideración sobre el destino de las utilidades. Distribución de dividendos. -------
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006, en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores para el supuesto de no distribución de dividendos.-------------------------------------------------------------------------
6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto social. Designación de un Director Ejecutivo.---------
7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. ------

Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550: ---------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas ---------