Banco de Valores S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

ACTA Nº 2358: En la Ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Marzo de dos mil catorce, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Eduardo Antonio Santamarina, Héctor Norberto Fernández Saavedra, Luis María Corsiglia y Elías Abraham Slotnisky, con la presencia de los Señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora Doctores Carlos Alberto Brady Alet y Guillermo Eduardo Alchouron y bajo la Presidencia de su titular, Sr. Eduardo Antonio Santamarina, se abre la sesión siendo las 10,30 horas: ----------------------

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En uso de la palabra el Señor Presidente informa que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales vigentes corresponde efectuar la Convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad en virtud de haber cerrado el ejercicio social el 31 de Diciembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas bajo el siguiente tenor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Abril de 2014 a las 11,30 horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ---------------------------------------------------------------------

O R D E N D E L D I A

1. Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2013 y cerrado el 31 de Diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------------------
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. correspondiente al EjercicioEconómico iniciado el 1 de Enero de 2013 y cerrado el 31 de Diciembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Consideración sobre el destino de las utilidades. ------------------------------------------------------

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, aún en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550. ----

6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo. -----------------------------------------

7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. ----------------

Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550. -----------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,50 horas -----

Elias Abraham Slotnisky Luis María Corsiglia

Director Titular Director Secretario

Carlos Alberto Brady Alet Guillermo Eduardo Alchouron

Síndico Titular Síndico Titular