Banco de Valores S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

ACTA Nº 2597: En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de Marzo de dos mil quince, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Eduardo Antonio Santamarina, Héctor Fernández Saavedra, Luis María Corsiglia y Víctor Alejandro Marina, con la presencia de los Señores Miembros de la Comisión FiscalizadoraErnesto Juan Cassani y Carlos Alberto Brady Alet, y bajo la Presidencia de su titular Señor Eduardo Antonio Santamarina, se abre la sesión siendo las 10,30 horas: ---------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:

En uso de la palabra el Señor Presidente informa que en relación a la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que fuera decidida en la reunión de Directorio conforme Acta Nº 2592 del 16 de marzo ppdo., resulta necesario incluir dentro del orden del día la reforma del artículo décimo del Estatuto Social, para poder permitir la reelección de directores. Por unanimidad se resuelve ratificar la Convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conforme el siguiente tenor: --------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de Abril de 2015 a las 11,30 horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ------------------------------------------------------------------------------------------

O R D E N D E L D I A

1. Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2014 y cerrado el 31 de Diciembre de 2014. --------------------------------
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. correspondiente al EjercicioEconómico iniciado el 1 de Enero de 2014 y cerrado el 31 de Diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------

4. Consideración sobre el destino de las utilidades. --------------------------------------------

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014, aún en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550. --------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo. -------

7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. ----

8. Reforma del Estatuto Social en su artículo segundo para incluir en su objeto social las categorías en las que Banco de Valores S.A. ha solicitado y obtenido su inscripción en el marco de la ley la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, conforme lo tratara el Directorio en su reunión del 25 de noviembre de 2014; y en su artículo décimo para permitir la reelección de directores. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550. ---------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,50 horas -----

Luis María Corsiglia Héctor Norberto Fernández Saavedra Eduardo Antonio Santamarina

Director Secretario Vicepresidente Presidente

Víctor Alejandro Marina Carlos Alberto Brady Alet Ernesto Juan Cassani

Director Titular Síndico Titular Síndico Titular