Banco de Valores S.A. — Regulatory Filings 2016

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Hecho Relevante

Marta G. García Molnar, en mi carácter de Apoderada del Banco de Valores S.A., manteniendo el domicilio constituido en Sarmiento 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a Ustedes a fin de informar que:

“En el día de la fecha se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2016”

A tales efectos transcribimos Acta de Directorio N° 2852.

ACTA Nº 2852: En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Luis María Corsiglia, Héctor Fernández Saavedra, Ricardo J. L. Fernández, Víctor Alejandro Marina y Miguel Benedit, con la presencia de los Señores Miembros de la Comisión FiscalizadoraErnesto Juan Cassani, Carlos Alberto Brady Alet y Lucas Brady, y bajo la Presidencia de su titular Lic. Luis María Corsiglia, se abre la sesión siendo las 16,30 horas: ------------------------------------------------------------------------

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:

En uso de la palabra el Señor Presidente informa que en cumplimiento de las resoluciones estatutarias y legales vigentes corresponde efectuar la Convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad en virtud de haber cerrado el ejercicio social el 31 de Diciembre de 2015. Por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas bajo el siguiente tenor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Abril de 2016 a las 11,00 horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente --------------------

O R D E N D E L D I A

1. Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de Auditor Independiente, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de Diciembre de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. correspondiente al EjercicioEconómico iniciado el 1 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de Diciembre de 2015. ----------------------------------------------------------------------

4. Consideración sobre el destino de las utilidades. --------------------------------------------

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, y de la fijación de anticipos a los miembros de Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, en ambos casos aún en exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. ------------------------------------------------------

6. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo. -------

7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. ----

8. Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio. --------------------------

Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550. ---------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16,50 horas -----

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.