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Bomin Electronics Co.,Ltd. Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

57911_rns_2016-04-27_a12609db-ca09-457f-9645-3705d23450ac.PDF

Board/Management Information

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博敏电子股份有限公司

独立董事关于预计关联担保的事前认可函

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为博敏电子股份有限公司（简称 “公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议《关于公司 2016 年度预计关联担保的议案》，上述事项构成关联担保，我们认为：

公司因日常生产经营的需要向银行申请授信，公司股东为公司申请综合授信提供担保事项，系保障公司银行授信顺利实施，体现了公司股东对公司的支持，符合公司的长远发展规划，不存在损害中小股东利益的行为，符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。