Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2016-043

博敏电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 10 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《 2016 年第三季度报告及正文》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电 子股份有限公司<2016 年第三季度报告及正文>》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电 子股份有限公司关于变更经营范围和修订公司<章程>的公告（临 2016-045）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于公司申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电

子股份有限公司关于申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的公告（临 2016-046）》 。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电 子股份有限公司关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告（临 2016-047）》 。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于 2016 年 11 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会， 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电子股 份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（临 2016-048）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日