Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-014

博敏电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 6 月 7 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会 议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发 展，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名和董事会提名委 员会的审核，本届董事会同意提名徐缓先生、谢小梅女士、刘燕平女士、谢建中 先生、刘远程先生、韩志伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会通过之日起三年。（非独立董事候选人简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，第二届董事会非独立董事在新一届董事会董事就 任前，将继续认真履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过关于公司独立董事换届选举的议案。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范治理、健康、稳定发 展，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名和董事会提名委

员会的审核，本届董事会同意提名曾辉先生、徐驰先生、张荣武先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。（独立董事候选人 简历详见附件）

为确保董事会的正常运作，第二届董事会独立董事在新一届董事会董事就任 前，将继续认真履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 三、 审议通过关于公司第三届董事会董事报酬的议案。

根据公司《章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》等 有关规定，结合公司实际管理情况，兼任公司高级管理人员或相关职务的董事的 报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独 立董事不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为每人 10 万元/年（含税）， 按季度发放，即每季度 2.5 万元/人（含税）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于

第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过关于公司对外投资的议案。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《对

外投资公告（临 2017-016）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、 审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《战

• 略与发展委员会实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 六、 审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《审

计委员会实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《提 名委员会实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《薪 酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过关于召开公司二○一七年第一次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于 2017 年 6 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东 大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（临 2017-017）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

附：非独立董事候选人简历

徐缓先生， 出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 学硕士，高级工程师。曾任深圳博敏董事、博敏有限董事兼总经理、鹏威公司执 行董事、政协第六届梅州市委员会委员。现任本公司董事长兼总经理、深圳博敏 总经理、江苏博敏执行董事、总经理。社会职务包括：深圳市线路板行业协会 （SPCA）副会长、中国印制电路行业协会（CPCA）副理事长、广东省印制电 路行业协会、广东省客家商会常务理事。

谢小梅女士， 出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理学硕士。曾任博敏有限董事、深圳博敏监事、鹏威公司董事。现任本公司董事、 深圳博敏执行董事。

刘燕平女士， 出生于 1967 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历。曾任博敏有限常务副总经理、梅州市印制电路行业协会第一届会长。现任本 公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书，客家文化城董事、博敏投资执行董 事兼经理。社会职务包括：梅州市工商业联合会（总商会）第七届副主席。

谢建中先生， 出生于 1959 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理学硕士。曾任大新实业执行董事、总经理、博敏有限董事、江苏博敏副总经理、 中顺实业执行董事兼经理。现任本公司董事、深圳博敏监事、客家文化城副董事 长。

刘远程先生， 出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监、博敏有限财务总监。 现任本公司董事、财务总监。

韩志伟先生， 出生于 1977 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，高级技师、工程师。曾任深圳博敏工程部技术员、工程部经理，博敏有限副

总经理，现任本公司副总经理。社会职务包括：梅州市印制电路行业协会第二届 副会长、梅州市质量协会第八届理事会副会长。

附：独立董事候选人简历

曾辉先生， 出生于 1956 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士、 教授。曾任武汉理工大学助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任本公司独立董 事、广东嘉应学院教授、控制科学与工程学科带头人以及广东省电工电子基础实 验示范中心教学主任。

徐驰先生 ，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 硕士，律师。曾担任广东信德盛律师事务所律师、合伙人、主任。现担任本公司 独立董事、广东信德盛律师事务所合伙人、主任、广州通力教育咨询有限公司董 事长、广晟有色金属股份有限公司和山西侯马农村商业银行股份有限公司独立董 事、广州市思伟达科技有限公司董事、深圳市米兔网络科技股份有限公司和广东 方纬科技有限公司监事。

张荣武先生， 1975 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生，教授。曾任广东财经大学学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、 会计系主任。现任广州大学会计学教授，硕士生导师。兼任中国会计学会财务成 本分会理事、教育部人文社会科学专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、 广东省高校教师专业技术资格评审高评委会评委。