Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2026-006

证券代码：603936

博敏电子股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2026 年 1 月 27 日在公司 创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会 议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-007）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。

华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-008）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关

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• 于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-009）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能更客观公允地反映公 司的资产状况和经营成果，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次计提资产减值 准备事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于制定公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《期 货及衍生品套期保值业务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效实施， 原《公司外汇套期保值业务管理制度》同步废止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于公司开展期货和衍生品交易的议案。

公司编制的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为 议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-010）及《关于开展期货 及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。

华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司开展期货和衍生 品交易的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日

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