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本資料由　 (上市公司) 2474 可成　公司提供


序號	2	發言日期	103/02/06	發言時間	15:50:14
發言人	巫俊毅	發言人職稱	投資長兼發言人	發言人電話	02-27988000#2812
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/06
說明	1.董事會決議日期:103/02/06 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國一百零二年度營業報告。 2.審計委員會審查民國一百零二年度決算表冊報告。 3.報告本公司間接投資大陸執行情形。 (二)承認事項 1.民國一百零二年度決算表冊。 2.民國一百零二年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條等相關規定，自一百零三年四月十四日至一百零三年六月十二日止為停止股票過戶登記及可轉換公司債停止受理轉換期間。 2.另依公司法第172-1條及其相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向本公司提出議案，受理提案期間為一百零三年四月七日至一百零三年四月十七日止 (郵戳為憑)，受理處所為:本公司(台南市永康區仁愛街398號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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