CMC Magnetics Corporation — AGM Information 2016

中環股份有限公司一○五年股東常會

議案參考資料

承認事項：

第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。（董事會提）

說 明： (一)本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、游淑芬會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見；上述財務報表連同營業報告書業經董事會通過。

(二)各項表冊經審計委員會審核完畢，認為尚無不符。

(三)謹將上項書表，提請　承認。

(四)檢附1.營業報告書。（請參閱本手冊第6-7頁）

2.財務報表。（請參閱本手冊第9-22頁）

決 議：

第二案：一○四年度虧損撥補案，提請　承認。（董事會提）

說 明：(一)本公司一○四年度經會計師查核稅後淨損為新台幣2,696,771,480元，期末待

彌補虧損為新台幣2,825,458,194元。

(二)本公司本年度不分配股利，檢附公司一○四年度虧損撥補表如下:

中環股份有限公司

虧損撥補表

民國一○四年度

單位：新台幣元

董事長： 經理人： 會計主管：

決 議：

討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請  討論。(董事會提)

說 明：(一)配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司「公司章程」。

(二)檢附「公司章程」修訂前後照對表。(請參閱本手冊第25-26頁)

決 議：