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CMC Magnetics Corporation — AGM Information 2016
Jun 24, 2016
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AGM Information
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中環股份有限公司
一 ○五年股東常會議事錄
時間： 中華民國一○五年六月七日（星期二）上午九時
地點： 台北市杭州南路一段24 號5 樓（集思交通部國際會議中心）
-
出席： 本公司發行股份總數為：1,995,211,491 股，有表決權股份總數為：1,946,944,367 股， 出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為：1,171,384,826 股，其中以電子方式 出席行使表決權者：326,012,778 股，出席比率為：60.17%。
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主席： 翁董事長明顯 記錄： 林翠花
列席： 會計師：林鈞堯 律師： 黄福雄
出席董事： 翁明顯、楊雅琇、郭俊惠、曾逸安、陳賢泰、葉敏正 出席獨立董事： 蕭峯雄
開會程序：
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一、宣佈開會 （主席檢查出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會）
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二、主席致詞： 略
三、報告事項
第一案：一○四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。
說 明：營業報告書請參閱附錄一。
第二案：審計委員會審查一○四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
- 說 明：審計委員會審查報告書請參閱附錄二。
第三案：一○四年度資產減損情形報告，敬請 鑒核。
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說 明 ： (一)本公司依據國際財務會計準則公報第36 號規定，於一○四年認列資產減損損失新 台幣280,485,350 元。
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(二)本資產評估減損損失，不涉及現金流量，對公司資金無重大影響。
第四案：一○四年度買回公司股份之情形報告，敬請 鑒核。
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說 明：(一) 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份，經董事會決議通過買回公司股份並 提報金融監督管理委員會核備在案。
-
(二)檢附一○四年度及一○五年度買回公司股份明細表如下：
買回公司股份明細表
| 買回期次 | 第 42 次（期） | 第 43 次（期） | 第 44 次（期） |
|---|---|---|---|
| 董事會決議日期 | 104/04/22 及104/06/29 | 104/06/08 | 104/09/18 |
| 買回目的 | 原為轉讓股份予員工 變更為維護股東權益 |
維護股東權益 | 維護股東權益 |
| 實際買回期間 | 104/04/23~104/06/04 | 104/06/10~104/06/25 | 104/10/01~104/11/17 |
| 買回區間價格 | NT2.6~NT6.0 | NT2.7~NT5.5 | NT2.6~NT5.1 |
| 已買回股份種類及數量 | 50,000,000 股 | 30,000,000 股 | 21,532,000 股 |
| 已買回股份金額 | 187,131,085 元 | 112,564,538 元 | 80,898,853 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份 數量 |
50,000,000 股 (減資後股數為41,309,050 股) |
30,000,000 股 | 21,532,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 | 0 股 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率（%） |
0% | 0% | 0% |
| 數量 累積持有本公司股份數量 累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率（%） |
,, (減資後股數為41,309,050 股) 0 股 0% |
30,000,000 股 0 股 0% |
21,532,000 股 0 股 0% |
|---|---|---|---|
| 買回期次 | 第 45 次（期） | 第 46 次（期） | 第 47 次（期） |
| 董事會決議日期 | 104/12/10 | 105/01/21 | 105/03/17 |
| 買回目的 | 維護股東權益 | 維護股東權益 | 維護股東權益 |
| 實際買回期間 | 104/12/14~105/01/21 | 105/01/25~105/03/11 | 105/03/22~105/05/17 |
| 買回區間價格 | NT2.5~NT5.3 | NT2.5~NT4.9 | NT2.6~NT5.4 |
| 已買回股份種類及數量 | 50,000,000 股 | 30,000,000 股 | 30,000,000 股 |
| 已買回股份金額 | 168,443,654 元 | 103,611,999 元 | 105,657,291 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份 數量 |
50,000,000 股 | 0 股 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 | 30,000,000 股 | 60,000,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率（%） |
0% | 1.50% | 3.01% |
第48 次庫藏股買回已執行完畢，故於本次股東會中報告。說明如下：
| 買回期次 | 第 48 次（期） |
|---|---|
| 董事會決議日期 | 105/05/12 |
| 買回目的 | 維護股東權益 |
| 實際買回期間 | 105/05/16~105/06/04 |
| 買回區間價格 | NT2.5~NT5.0 |
| 已買回股份種類及數量 | 30,000,000 股 |
| 已買回股份金額 | 102,927,041 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份 數量 |
0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 90,000,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率（%） |
4.51% |
第五案：修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒核。
- 說 明：(一)為因應現行法令及公司實務所需，修訂「買回股份轉讓員工辦法」。 (二)檢附「買回股份轉讓員工辦法」修訂前後對照表，請參閱附錄五。
第六案：一○四年減資之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
-
說 明：(一)本公司為改善財務結構，經一O 四年六月二日股東常會決議通過減資彌補虧損案， 並經金融監督管理委員會核准申報
生效，且減資作業業已辦理完成。 -
(二)本公司已
確實執行營運改善計畫，並按季提報董事會控管，健全營運計劃書執行 情形，請參閱附錄六。
四、承認事項
第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承 認。（董事會提）
-
說 明： (一)本公司一○四年度
個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林 鈞堯、游淑芬會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見；上述財務報表連同營 業報告書業經董事會通過。 -
(二)
各項表冊經審計委員會審核完畢，認為尚無不符。 -
(三)
謹將上項書表，提請承認。 -
(四)檢附1.營業報告書。（請參閱附錄一）
-
、 -
2.財務報表。（請參閱附錄三 四）
-
決 議：本案表決時出席股東表決權總數為 1,171,384,826 權
；經票決結果：贊成 1,098,248,017 -
權(其中以電子方式行使表決權數 258,572,977 權)，
反對 1,450,175 權(其中以電子方式 行使表決權數 1,450,175 權)，無效票權數 0 權，棄權 71,686,634 權(其中以電子方式行 使表決權數 65,989,626 權)。贊成比率為93.76%，本案照案通過。
第二案：一○四年度虧損 撥 補案，提請 承 認。（董事會提）
-
說 明：(一)本公司一○四年度經會計師查核
稅後淨損為新台幣2,696,771,480 元，期末待彌補虧損為新台幣2,825,458,194 元。 -
(二)本公司本年度不
分配股利，檢附公司一○四年度虧損撥補表如下:
中環股份有限公司 虧損撥補表 民國一○四年度
單位：新台幣元
項目 |
金 額 |
期初待彌補虧損減資彌補虧損 民國104 年度 稅後淨損民國104 年度 保留盈餘調整數累計 待彌補虧損本期彌補 項目：期 末待彌補虧損 |
$(4,435,092,737)4,435,092,730 (2,696,771,480) (128,686,707) |
| (2,825,458,194) 0 |
|
$(2,825,458,194) |
|
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董事長： 經理人： 會計主管：
- 決 議：本案表決時出席股東表決權總數為 1,171,384,826 權
；經票決結果：贊成 1,098,144,013 權(其中以電子方式行使表決權數 258,468,973 權)，反對 1,950,746 權(其中以電子方式 行使表決權數 1,950,746 權)，無效票權數 0 權，棄權 71,290,067 權(其中以電子方式行 使表決權數 65,593,059 權)。贊成比率為93.75%，本案照案通過。
五、討論事項
第一案：修訂本公司「公司 章程 」案，提請 討論 。(董事會提)
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說 明：(一)
配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令，增訂公司法第235條之1 並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司「公 司章程」。 -
(二)檢附「公司
章程」修訂前後照對表。(請參閱附錄七) -
決 議：本案表決時出席股東表決權總數為 1,171,384,826 權
；經票決結果：贊成 1,098,228,437 權(其中以電子方式行使表決權數 258,553,397 權)，反對 1,466,699 權(其中以電子方式 行使表決權數 1,466,699 權)，無效票權數 0 權，棄權 71,689,690 權(其中以電子方式行 使表決權數 65,992,682 權)。贊成比率為93.75%，本案照案通過。
六、臨時動議:無
七、散會：中華民國一○五年六月七日九時五十八分
(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)
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