AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2010
Mar 17, 2010
9010_rns_2010-03-17_4a057d64-882d-4266-bfe4-f27e9261bb21.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
| 1 | NEVRES EROL BİLECİK | YK BAŞKANI | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 17.03.2010 11:44:41 |
| 2 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 17.03.2010 11:41:48 |
| Ortaklığın Adresi | : | Ayazağa Mah. Cendere Yolu No:9/2 Şişli / İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0(212)332 15 00 0(212)322 15 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0-212-331 21 15, 0-212 331 21 17 Fax : 0-212 332 15 32 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
| Tarihi | : | 20.04.2010 |
| Saati | : | 11:30 |
| Adresi | : | Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli / İstanbul |
GÜNDEM:
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş' nin
20 Nisan 2010 tarihli
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Den.Hiz. A.Ş.'nin raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2009 yılı k r dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve k r dağıtım tarihinin tespiti,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. 2009 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Denetim Kurulu üye sayısının ve ücretlerinin belirlenmesi ve seçimi,
11. Dilekler ve kapanış.
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 17.03.2010 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Nisan 2010 Salı günü saat 11:30 da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. Ayazağa Mahallesi Cendere Yolu Sok No: 9/2 Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Olağan Genel Kurul toplantısına davet yazımız ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.