AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2011
May 6, 2011
9010_rns_2011-05-06_d38c457f-f7c4-4d29-890f-a70efdcc057a.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
| 1 | NEVRES EROL BİLECİK | YK BAŞKANI | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 06.05.2011 16:42:16 |
| 2 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 06.05.2011 17:12:54 |
| Ortaklığın Adresi | : | Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu Sok. No:9/2 Şişli İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0(212)332 15 00 0(212)322 15 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0-212-331 21 15, 0-212 331 21 17 Fax : 0-212 332 15 32 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 06.05.2011 |
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında;
- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2011 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş'nin seçilmesine,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net karı 1.712.982 TL'dir. Yasal kayıtlara göre oluşan net kar'ın % 5 i olan 85.437,59 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurulmasına,
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılı için ücret ödenmemesine,
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliğine Ufuk Esin'in seçilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.