DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2013

2012 YILI OLA Ğ AN GENEL KURUL GÜNDEM İ :

1. Açılı ş ve Ba ş kanlık Divanı Seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Ba ş kanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. Ş irket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görü ş ülmesi,

4. 2012 yılı hesap dönemine ili ş kin Denetim Kurulu Raporu ile Ba ğ ımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve görü ş ülmesi,

5. 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görü ş ülmesi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7. Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8. Ba ğ ımsız denetleme kurulu ş u seçiminin onaylanması,

9. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kâr da ğ ıtım önerisinin okunması, görü ş ülmesi, onaylanması ve kâr da ğ ıtım tarihinin tespiti,

10. Esas sözle ş menin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekle ş tirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğ ı'ndan alınacak izne istinaden; Ş irket Ana Sözle ş mesi'nin " Ş irketin Merkez ve Ş ubeleri" ba ş lıklı 3. maddesinin, “Maksat ve Mevzuu” ba ş lıklı 5. maddesinin, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i " ba ş lıklı 6. maddesinin, “Hisse Senetleri” ba ş lıklı 7. maddesinin, " Tahvil ve Di ğ er Menkul Kıymetler İ hracı " ba ş lıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu " ba ş lıklı 9. maddesinin, " Ş irketin Temsil ve İ lzam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" ba ş lıklı 10. maddesinin, "Murakıplar ve Görevleri" ba ş lıklı 11. maddesinin, "Genel Kurul" ba ş lıklı 12. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" ba ş lıklı 13. maddesinin, “Mali Tablo ve Raporlar” ba ş lıklı 15. maddesinin, " Karın Taksimi " ba ş lıklı 16. maddesinin, " İ htiyat Akçesi " ba ş lıklı 18. maddesinin, " Ş irketin Fesih ve İ nfisahı " ba ş lıklı 21. maddesinin, ekli metin uyarınca tadil edilmesine, de ğ i ş tirilmesi hususlarının onaylanması,

11. 2012 yılı içinde 3. ki ş iler lehine verilmi ş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmi ş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12. 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

13. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeli ğ inde yapılan de ğ i ş ikli ğ in onaylanması,

14. Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,

15. 2012 yılı içinde İ li ş kili Taraflarla Yapılan İş lemlere İ li ş kin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi

16. Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Genel Kurul’un Çalı ş ma Esas ve Usulleri Hakkında İ ç Yönerge”’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,

17. Dilekler ve kapanı ş .