AI assistant
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2014
Apr 9, 2014
9010_rns_2014-04-09_f8683486-ba47-424e-b4aa-99f4dd95dec8.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
| 1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 09.04.2014 19:31:32 |
| 2 | SALİH BAŞ | GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD. | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 09.04.2014 19:34:54 |
| Adres | Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3312727 |
| Faks | 212 - 3221530 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3312115 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3321532 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 09.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 09.05.2014 13:30 |
| Adresi | Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İstanbul |
| Gündem | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi, 5. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 8. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti, 9. 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. 2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye Ve Payların Nev'i " başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması, 12. 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13. 2014 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Şirketin 2014 yılı ve izleyen yıllarına ilişkin" Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen " Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri Gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Bilgi Verilmesi, 17. 2013 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 18. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 9 Nisan 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın , 9 Mayıs 2014 Cuma günü saat 13:30'da ve imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 9 Mayıs 2014 Cuma günü saat 14:30'da Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/2 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.