DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — AGM Information 2015

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi,

5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,

11. 2014 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. 2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14. 2014 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

16. Dilekler ve kapanış.