First Financial Holding Co. Ltd. — AGM Information 2017

10005 股務代理機構 信託處股務代理部 地址：台北市中正區延平南路４２號 電話：(02)23481137、23481140 網址：http://www.firstholding.com.tw

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第４號 信 函 如無法投遞 請退寄件人

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一○六年股東常會開會通知請即拆閱

股務服務時間： 例假日除外 每日上午9:00∼下午5:00

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【本次股東常會恕不發放紀念品】

開 會 通 知

一、本公司訂於106年6月16日(星期五)上午9時，於台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行22樓大禮堂)，召開106年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點，並請攜帶身分證明文件以備核對。議程包括(一)報告事項：①總經理報告本公司105年度營業概況。② 審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。③本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。④同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已 發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導。(二)承認事項：①本公司105年度營業報告書及合併財務報告。②本公司105年度盈餘分派。 (三)討論事項：①本公司盈餘轉增資發行新股案。②修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。③解除本公司第五屆董事競業 禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司105年度盈餘分派案業經董事會擬訂主要內容如下：

• (一)現金股利：總計新台幣143億7,222萬7,401元，每股配發1.2元。

• (二)股票股利：總計新台幣 23億9,537萬1,230元，每股配發0.2元。 現金股利，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日辦理之。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款 合計數，列入本公司之其他收入；股票股利，俟本年股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，並按除權基準日股東名簿 所記載之持股比例，每仟股無償配發20股，配股不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或 併湊後仍不足一股之累積畸零股，擬請股東常會授權董事長洽特定人按面值認購。

• 三、解除本公司第五屆董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事競業禁止之限制。 四、依公司法第165條規定自106年4月18日起至106年6月16日止停止股票過戶登記。 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席時，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後(無須寄回)，於會議當日攜往會場；如委託代理人 出席，請於「委託書」簽名或蓋章，並親自填具受託代理人姓名及地址後，於開會5日前，送達本公司股務代理機構第一銀行信託處股務代理部，以 利寄發出席簽到卡。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 ，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入網址：http:// free.sfi.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月17日至106年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平 台」(網址: http://www.stockvote.com.tw)，相關操作說明請參閱第四聯。

• 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為第一銀行信託處股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 董事會 敬啟 貴股東

• ＊本公司所蒐集之個人資料，除 法令另有規定外，僅於辦理股 務相關業務之目的及範圍內處 理及利用，其餘有關當事人權 利及個人資料保護等作業，均 依中華民國相關法令辦理。

• ＊本公司已於99年11月19日起實 施股票全面無實體，如 貴股 東仍持有實體股票，敬請儘速 將其送至往來券商代收轉換無 實體事宜。若有疑義，請洽往 來券商或本公司股務代理機構。

一○六年股東常會

本次股東常會

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恕不發放
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紀念品

出席簽到卡

時間：中華民國一○六年六月十六日（星期五）上午九時正 地點：台北市重慶南路一段三十號二十二樓大禮堂

簽 名 或 蓋 章

戶號：

戶名：

股數： 股 股務核對 流水編號 ＊出席簽到卡及委託書二者均簽章者視為親自出席。 ＊如欲親自出席或不出席者本聯請勿寄回。 ＊進入會場請出示出席證。

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股東電子投票簡要說明

壹、【投票期間】106年5月17日起至6月13日止。

貳、【準備工作】

股東欲以電子投票參與股東會表決時，應依其身分先準備以下任一憑證(通稱CA憑證)： 一、自然人股東：自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證等3種。

• 二、 法人股東：證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共用憑證等4種。

• 三、保管銀行/投信公司/信託業/證券自營商/銀行/保險公司：證券暨期貨共用憑證、經濟部工商憑證、政府憑證(GCA)等3種。 四、發行公司/股務代理：證券暨期貨共用憑證、經濟部工商憑證等2種。

五、政府機構：經濟部工商憑證、政府憑證(GCA)等2種。

參、【登入網站】

一、進入集保公司「股東e票通」(網址：www.stockvote.com.tw)。

二、該部電腦如為首次進入此網站，則於網頁上方會出現：

，僅需點選並執行安裝即可。 這個網站想要執行下列附加元件:來自 TAIWAN-CA.COM Inc.´ 的 臺灣網路認證公司安控模組 ´ 。如果您信任該網站及附加元件，而且要讓它執行，請按這裡...

三、於[登入]處輸入身分證字號或統一編號，選擇憑證種類及輸入圖形文字後，按[登入]，並輸入「CA憑證密碼」。 四、經憑證認證通過後，畫面會出現所依據之法規條文供投票人遵守，點選[我同意上列條款]後，即可進入投票。 肆、【開始投票】

一、由畫面上選擇欲投票之公司，於[作業項目]點選[投票]，即可進入投票流程。

二、畫面上方會出現投票股東資料，下方會列示本次所有議事詳細內容，如需瞭解議案詳細內容，則可點選[瀏覽議事資料]。 三、股東對於每一可表決之議案點選贊成、反對或棄權，按[下一步]依電腦所指示步驟辦理投票，最後輸入「CA憑證密碼」，進行 數位簽章並完成投票作業。如對可表決之議案未行使表決權，則會提示警語，並視為棄權。

伍、【修改、查詢或撤銷】

一、登入網站後於[作業項目]點選修改、查詢或撤銷，即可進入執行。

二、修改或撤銷期間：自投票後至106年6月13日止。

三、可供查詢期間：自投票後至106年7月16日止。

陸、集保公司亦提供【股東e票通APP】，讓投資人透過智慧型手機及平板電腦等行動裝置來進行投票。相關資訊請參考集保公司「股東e 票通」(網址：www.stockvote.com.tw)。

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委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 二、股東委託代理人出席者，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東出具委託書予徵求人前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總之 徵求人徵求資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理 機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人之姓名，徵求人應於委託書徵求人欄簽名或蓋章，並不 得轉讓他人使用。委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書有重複時，以最先送達 者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、使用委託書違反使用規則者，其代理之表決權不予計算。

徵求場所及人員簽章處：

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