AI assistant
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 14, 2026
10697_rns_2026-05-14_9ac6769a-a5c9-4b48-944d-e7faf1486532.html
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
Open in viewerOpens in your device viewer
| Summary Info | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |
General Assembly Invitation
| General Assembly Type | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2025 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 |
| Decision Date | 09.04.2026 |
| General Assembly Date | 14.05.2026 |
| General Assembly Time | 09:30 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 13.05.2026 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | SARIYER |
| Address | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL |
Agenda Items
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2024 yılı ve 2025 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı ücretlerinin belirlenmesi.
12 - 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.
Decisions Regarding Corporate Actions
| Dividend Payment | Discussed |
General Assembly Result Documents
| Appendix: 1 | İndeks Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
| Appendix: 2 | İndeks Toplantı Tutanağı_2025_İmzasız.pdf - Minute |
| Appendix: 3 | IDX_ Kar Dağıtım Tablosu_2025_İmzasız.pdf - Other Result Document |
Additional Explanations
Şirketimizin 14.05.2026 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.