INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. — AGM Information 2017

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

06 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00’de; şirket merkezi olan Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Şirketimizin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”’in 1.3.1 numaralı ilkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

• a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin 10 Mayıs 2017 tarihi itibariyle pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket’in hisseleri A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirket ana sözleşmesindeki 8. madde gereği yönetim kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye A grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.

• b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirket ve bağlı şirketlerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşılabilir.

• c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminin 7. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesi bulunmaktadır. 10.05.2017 tarihi itibariyle Şirketimize yönetim kurulu üyeliği adaylığı iletilen kişiler Nail Haluk Maga ve Faik Burhanoğlu’dur. Bu adaylar yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olup, bağımsızlık beyanlarını Şirketimize iletmişlerdir. Bu adayların özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır:

Nail Haluk Maga:

İş hayatına 1990 yılında Unilever Türkiye’de başlayan Nail Haluk Maga, 1993-1998 yılları arasında Microsoft Türkiye’de Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır. 1998-2000 yılları arasında Microsoft Suudi Arabistan Ülke Müdürlüğü, 2000-2004 yılları arasında Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü yapan Maga, kurucu ortağı olduğu Anatolia Invest’te 2006-2011 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüş olup Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Faik Burhanoğlu:

1980 yılında Netaş’ta iş hayatına başlayan Faik Burhanoğlu, 1982-1994 yılları arasında kurucu ortağı oldugu Mikrobahçe Bilgisayar Sistemleri’nde görev almıştır. 1994-2008 yılları arasında Acer’da ve 2008-2011 yılları arasında Lenovo Türkiye’de Ülke Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında ise Logo Yazılım’da bağımsız üyelik görevlerini yürütmüştür. Çeşitli şirketlere IT danışmanlığı hizmeti veren Burhanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunudur.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği konusu bulunmamaktadır.