INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. — AGM Information 2021

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN 5,06,2021 TARIHINDE YAPILAN 2020 FAALIYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

RNEK 096

HAZIRAN 2021

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2021 tarihinde saat 11:00'de Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresindeki Sirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 14.06.2021 tarih ve 64697206 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2021 tarih 10332 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 17.05.2021 tarihinde PTT Topkapı Şubesinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.armada.com.tr internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut sayın Naim Fırat Dernek elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Emre Can Emirli'nin hazır bulunduğunun, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet hisseden 21.606.594,516 TL'lık sermayeye karşılık 2.160.659.451,60 adet hissenin vekaleten ve 565 TL'lık sermayeye karşılık 56.500 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 21.607.159,516 TL sermayeye tekabül eden 2.160.715.951,60 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sulhi Güven'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mustafa Sulhi Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine gecilmiştir

• 1. Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Mustafa Sulhi Güven önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oybirliği ile kabul edildi ve Mustafa Sulhi Güven toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Naim Fırat Dernek, Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş atandı. Toplantı başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi. Toplantı başkanı söz alarak elektronik genel kurul sistemi (EKGS) üzerinden herhangi bir pay sahibi veya yatırımcının katılmadığını ve toplantıya fiziksel katımla devam edileceğini belirtti.
• 1. Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özetleri okundu, müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Söz konusu Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
• Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 12.05.2021 tarihli ve 2021/6 no'lu kararı doğrultusunda, 6) Sirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri heticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tehliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre

$\mathbf{1}$

SOĞUK DANIOA VARDIR

hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının, yurtdışı kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Buna göre Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

• 1. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Faik Burhanoğlu'nun istifası üzerine yerine Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile ve TTK m.363 hükmü uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen T.C. Kimlik No'lu ve Türkiye vatandaşı, adresinde ikamet eden Yasemin Yücel Karasu'nun onaylanmasına ve selefinin kalan görev süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından aşağıda belirtilen şekilde gösterilen adaylar olan;
  • Kimlik Numaralı Ferenc Zoltan Lazar'ın,
  • T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,
  • Kimlik Numaralı Karel Victor H. Everaet'in,
  • Numaralı Kris Emile P. Mees'in,

Desislava Valentinova Stankova-

Bogoeva'nın,

Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere,

Ali Murat Sevi'nin,

Bağımsız üye olarak görev yanmak üzere,

Yasemin Yücel Karasu'nun

19 6 0 1 15 HAZIRAN 2021

1 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan Mustafa Sulhi Güven ve Ali Murat Sevi görevi sözlü olarak kabul ettiklerini beyan ettiler, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 15.000,- USD ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde Türk Lirası olarak ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

• 1. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen, merkezi Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27/57 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSİS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 4350303260 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bir yıl süre için seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2020 yılı içinde 300.000 TL tutarında bağışta bulunduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2021 yılı için bağış sınır tutarının genel kurul tarafından 30.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

$\overline{2}$

• 1. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in üçüncü kişilerlenine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmis oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemistir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
• 1. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin İliskili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
• 1. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası" okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
• 1. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetkinin, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup sirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı, teşekkür konuşması yaparak Şirket'e başarılar diledi. Bedelsiz sermaye artırımı yapmayı düşünüyor musunuz, kârlılığı artırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Toplantı Başkanı söz aldı ve ileriki yıllarda Şirket faaliyetlerinin kârlılığını daha da artırmak için çalışmalara devam edileceğini, bundan sonraki seneler için bedelsiz sermaye artırımı konusunun yönetim kurulunca ayrıca değerlendirileceğini belirtti. Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 15.06.2021 Saat: 12:00. Bayrampaşa, İstanbul.

BAKANLIK TEMSILCISI MUSTAFA KENDI

OY TOPLAMA MEMURU VOLKAN ATES

TOPLANTI BASKANI SULHİ GÜVEN MUSTAFA

15 HAZIRAN 2021

TUTANAK YAZMANI MEYRAT DERNEK

3

Tarih: 15/06/2021 Türkiye Cumhuriyeti Yev.No: $(B)$ 15 HAZRAN 2021 $O$ (B $O$ T.C.BEYOĞLU 18.NOTERLIĞI Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 18. Noterliğinden 4.12.2012 tarih ve 28325 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET BEYOĞLU 18, NOTERİ ANONIM SIRKETI 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 56.57.58. sayfasındaki 15.06.2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantı TAMER ALGÜL tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Haziran İkibinyirmibir) Salı günü 15/06/2021 BEYOĞLU 18. NOTERİ Tamer ALGÜL ESENTEPE MAH.GAZETECİLER SİTESİKESKİN KALEM SOK.N:35/A 80300 ŞİŞLİ /Tel:+902122119839Fax:+902122129255 Yerine İmzaya Yetkili Baskatip Mukaddes ARSLAN