INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. — Board/Management Information 2014

ARMADA HILGISAYAR SISTEMLERİ SANAYLVEDİKARET ANONIM ŞİRKETİ 01.12.2014 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĆI

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim, Şirket ("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Aralık 2014 tarihinde saat 9:00'da Şirket'in merkez adresi olan Orta Mahallesi, Topkapı Maltepe Caddesi, No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Mudurlüğü'nün 28.11.2014 tarih ve 25814 sayılıl yazısı ile gürevlendirilen Bakanlığ Komiseri Mukadder Sarışahin huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.11.2014 tarihli ve 8694 sayılıl nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayricala nama yazılıl pay sahiplerine İstanbul Sirkeci PTT'sinden 11.11.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı tarihi ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, her biri 0,1 TL (bir kuruş) itibari değere sahip olan toplam 24.000.000 TL'lik (yirmi dört milyon Türk Liras) sermayeye tekabül eden 2.400.000.000 (iki milyar dört yuz milyon) adet Şirket hissesinin 13.091.810,83 TL (Onüçmilyondoksanbirbinsekizyüzon Türk Liras seksençı Ku) sermayeye karşılık gelen 1.309.181.083 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.309.181.083 adet hissenin toplantıda temsil edildigi ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabınn mevcut oldugunun anlaşILması üzerine, toplantı açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Topplantı Başkanlığı'na Mustafa Sulhi Güven'in seçilmesine oybirliğyile 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir. Topplantı Başkanı Mustafa Sulhi Güven, Naim Fırat Derek'i Oy Toplama Memuru ve Fatma Betül Akova'yı Tutanak Yazmanı olarak atamıştır.

2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Topplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğyile 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir.

3. Topplantı Başkanı tarafindan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2014 tarihli ve 11253 sayılılan ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığ'ndan alınan 27.11.2014 tarihli ve 67300147/431.02 sayılılan uyarınca, esas sözleşme değişikligigi içeren madde genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin aşağda belirtildigi gibi tadil edilmesine 1.309.181.083 adet oyla karar verilmiştir:

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Madde 8 Madde 8 Yönetim Kurulu ve Süresi Şirket, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, Teblig, ilke kararı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafindan temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulinun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda g_proto yapacak bağ灵活üyelerin sayısı, taşiması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasmarshalda görev aldığı ve münhasiran bu konuda belirlenen Şirket içi duzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Şirket, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, Teblig, ilke kararı ve ilgili diğer gösterecenı adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda g_proto yapacak bağ灵活üyeilerin sayısı, taşiması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışма esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyas mắtanalda görev aldığı ve münhasiran bu konuda belirlenen Şirket içi duzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Şirket, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasatisfak ANONIM Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Teblig hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân taniyacak Elektronik Topplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara şirket esas sözlesmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmetalari alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarini yukarla belirtilen Teblig hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı, üyelerden birinin toplantıya fiziken katılacağı beyan etmemesi halinde, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunmaları ve bir kısım uyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, işbu esas sözlesmesin 8. maddesindeki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına ilişkin hüküm ayen uygulanır.

Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinde seçilebilirler. Görev süresinin devami sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında yoğun olarak 3 yıl süreyle görev yapak üzere A Grubu pay sahiplerini tarafindan gösterilen adaylar arasından Apartment 606, Rubi Building Tiara Residence, Palm Jumeirah Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mükim, 761216022 pasaport ve 1290380578 potansiyel vergi numarali, İngilterevatandaşı Amr Ali Baghdadi ve The Laurels 38 Cairnhill Road #06-02 Singapur 229658 adresinde mükim, 099282765 pasaport ve 7190252483 potansiyel vergi numarali, İngilterevatandaşı Stephen John Paine'in seçilmelerine 1.309.181.083 adet oyla karar verildi.

Şirket, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, Teblig, ilke karari ve ilgili diğer duzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında yoğun olarak 3 yıl süreyle görev yapak üzere A Grubu pay sahiplerinin tarafindan gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağ灵活üyeilerin sayısı, taşiması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışма esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyas随访an ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya uyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu

Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilmirler.

Yönetim Kurulu, 5 veya 6 üyeden oluşması Kurumunda en az 4 yılinherit, 7 üyeding oluşması Kurumunda en az 5 yılinherit hazır bulunmasıla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Teblig hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik Ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân taniyacak Elektronik Topplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için olştırulumuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözlesmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmetalari alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarini yukarla belirtilen Teblig hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığ Komiseri Mukadder Sarişahin Topplantı Başkanı Mustafa Sulhi Güven, Teblig, ilke karari ve ilgili diğer duzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında yoğun olarak 3 yıl süreyle görev yapak üzere A Grubu pay sahiplerinin tarafindan gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağ灵活üyeilerin sayısı, taşiması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyas随访an ilişkin düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu

1