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Merry Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Feb 25, 2016
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Capital/Financing Update
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 2439 美律 公司提供
| 序號 | 6 | 發言日期 | 105/02/25 | 發言時間 | 19:29:39 |
| 發言人 | 黃朝豐 | 發言人職稱 | 財務副總經理 | 發言人電話 | 04-23590811 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 11 | 款 | 事實發生日 | 105/02/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/02/25 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:非關係人 本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一第10003455號函規定之特定人為限。應募人為 立訊精密有限公司。 4.私募股數或張數:63,000,000股之普通股 5.得私募額度:63,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:依2016年1月22日股東臨時會決議之依據進行 訂價，以2016年2月25日為定價日，並以不低於定價日前5個營業日計算之 普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後 之股價 (即新台幣56.08元)；或定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平 均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(即新台幣53.52元)； 兩基準計算價格其中較高者新台幣56.08元為參考價格。本次私募價格以每股價格 不低於參考價格之八成定價。 7.本次私募資金用途:募得資金用於充實營運資金，供未來長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期 資金，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓 之規定，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向 特定人籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:105/02/25 11.參考價格:新台幣3,780,000仟元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:60元 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股 於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股 交付日滿三年之後，擬請董事會授權董事長依相關法令規定向主管機關申請補辦 公開發行程序及申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.