PC Direct, Inc. - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,592		- 매출액
- 부채총계	21,497		- 영업이익	4,780
- 자본금	4,057		- 당기순이익	3,333
- 자본총계	35,094		*주당순이익(원)	441
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		811,484,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3인 재선임 - 서대식, 권연학, 이성수 비상근감사 2인 신규선임 - 박상배, 황명학
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 100원 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제2조(목적) - 부결 제2-2호 : 제9조(주권의 종류) - 원안대로 가결 제2-3호 : 제9조의2(주식 등의 전자등록) - 원안대로 가결 제2-4호 : 제11조(명의개서대리인) - 원안대로 가결 제2-5호 : 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 원안대로 가결 제2-6호 : 제16조(사채발행에 관한 준용규정) - 원안대로 가결 제2-7호 : 제19조(소집통지 및 공고) - 원안대로 가결 제2-8호 : 제25조(의결권의 불통일행사) - 원안대로 가결 제2-9호 : 제43조의2(외부감사인 선임) - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-3호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-5호 : 박은범 기타비상무이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-6호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제4-1호 : 박상배 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-2호 : 황명학 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-3호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4-4호 : 김기천 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	2	재선임	전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사
권연학	1960-10	2	재선임	전) 유베이스 재경팀장 현) (주)피씨디렉트 전무이사
이성수	1969-11	2	재선임	전) Seagate Korea 현) (주)피씨디렉트 상무이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상배	1955-08	3	신규선임	비상근	전) 금호리조트(주) 대표이사
황명학	1961-12	3	신규선임	비상근	전) 포스코켐텍 대표이사 현) 포스코터미날 이사

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