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SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — AGM Information 2014
Jun 23, 2014
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AGM Information
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聯強國際股份有限公司
民國一○三年股東常會議案參考資料
承認事項
案一 （董事會提）
案由：本公司一○二年度決算表冊，敬請 承認。
說明：（一）本公司一○二年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過， 並送請監察人查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。 （二）敬請 承認。
決議：
案二 （董事會提）
案由：本公司一○二年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：（一）本公司一○二年度稅後盈餘計新台幣 5,273,995,034 元，茲附盈餘 分配表如下，本年度盈餘分配，優先分配一○二年度盈餘，不足之 數，以八十七年度以後未分配盈餘分配之：
一○二年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 上期未分配盈餘結轉 | 2,903,391,968 |
|---|---|
| 減：首次採用IFRS 調整數 | (524,739,193) |
| 調整後期初未分配盈餘 | 2,378,652,775 |
| 加：民國102 年度保留盈餘調整數 | 9,526,832 |
| 調整後未分配盈餘 | 2,388,179,607 |
| 加：本期稅後淨利 | 5,273,995,034 |
| 減：提列法定盈餘公積 | (527,399,503) |
| 減：特別盈餘公積 | (295,146,529) |
| 當年度可供分配盈餘 | 4,451,449,002 |
| 本期可供分配盈餘 | 6,839,628,609 |
| 本期分配項目 | |
| 提撥股東現金股利(每股發放2.8 **元) ** | (4,447,858,582) |
| 分配總額 | (4,447,858,582) |
| 期末未分配盈餘轉入下年度 | 2,391,770,027 |
| 附註： 配發員工紅利(現金) 600,000 配發董事監察人酬勞 7,600,000 |
（二）配發現金股利基準日前，本公司若因買回股份、辦理庫藏股、 員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會為 該項必要之調整並全權處理其相關事項。
（三）敬請 承認。
決議：
討論事項
案一 （董事會提） 案由：為修訂本公司「公司章程」部分條文事，提請討論案。 說明： （一）為本公司實際需要，擬修訂本公司公司章程部分條文，修訂條文 對照表請參閱議事手冊。
（二）敬請 公決。
案二 （董事會提） 案由：為修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依法令規定及本公司實際營運需求，擬修訂本公司「背書保證處 理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
（二）敬請 公決。
決議：
案三 （董事會提）
案由：為修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依法令規定及本公司實際營運需求， 擬修訂本公司「資金貸與 他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。 （二）敬請 公決。
決議：
案四 （董事會提）
案由：為修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號函及本公司實際營運需求， 擬修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。 （二）敬請 公決。
決議：
案五 （董事會提）
案由：為修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號函規定， 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分 條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- （二）敬請 公決。
決議：
臨時動議
散會