SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION - AGM Information 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2347 聯強　公司提供


序號	1	發言日期	104/03/16	發言時間	19:24:46
發言人	杜書伍	發言人職稱	總經理	發言人電話	2506-3320
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳 4.召集事由: (1)報告一○三年度營業狀況。 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告。 (3)修訂「公司誠信經營守則」報告。 (4)訂定「行為準則」報告。 (5)承認一○三年度決算表冊案。 (6)承認一○三年度盈餘分派案。 (有關盈餘分派之內容，本公司將於一○四年四月二十九日前公告) (7)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (9)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (10)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 (11)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (12)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (13)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (14)選舉董事案。 (15)討論解除本公司董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

AI assistant