SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — AGM Information 2017

聯強國際股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

案一 （董事會提）

案由：本公司一○五年度決算表冊，敬請 承認。 說明：（一）本公司一○五年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過， 並送請審計委員會查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。 （二）敬請 承認。

決議：

案二 （董事會提）

案由：本公司一○五年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一○五年度稅後盈餘計新台幣4,876,678,550 元，茲附盈餘 分配表如下；本年度盈餘分派現金股利計算至元為止（元以下捨 去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本年度盈餘分配， 優先分配一○五年度盈餘，不足之數，以八十七年度以後未分配盈 餘分配之：

一○五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

（二）配發現金股利基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、 員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷或股東拋棄持股等事 項，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授 權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。 （三）敬請 承認。

決議：

討論事項

案一 （董事會提）

案由：為修訂本公司「公司章程」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依本公司實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條 文對照表請參閱議事手冊。

• （二）敬請 公決。

決議：

案二 （董事會提）

案由：為修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂 條文對照表請參閱議事手冊。

• （二）敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會