SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — AGM Information 2018

聯強國際股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

案一 （董事會提）

案由：本公司一○六年度決算表冊，敬請 承認。 說明：（一）本公司一○六年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過， 並送請審計委員會查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。 （二）敬請 承認。

決議：

案二 （董事會提）

案由：本公司一○六年度盈餘分派案，敬請 承認。 說明：（一）本公司一○六年度稅後盈餘計新台幣6,114,895,634 元，茲附盈餘 分配表如下；本年度盈餘分派現金股利計算至元為止（元以下捨 去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本年度盈餘分配， 優先分配一○六年度盈餘，不足之數，以八十七年度以後未分配盈 餘分配之：

一○六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

（二）配發現金股利基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、 員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷或股東拋棄持股等事 項，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授 權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。 （三）敬請 承認。

決議：

討論事項

案一 （董事會提）

案由：為修訂本公司「公司章程」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依本公司實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條 文對照表請參閱議事手冊。

（二）敬請 公決。

決議：

案二 （董事會提） 案由：為修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）為本公司管理需求，擬修訂本公司對子公司取得或處分資產之控管 程序之部分條文，修訂後之子公司取得或處分資產處理程序應依本 公司取得或處分資產處理程序規定辦理，得免再個別訂定處理程 序，以簡化行政作業，修訂條文對照表請參閱議事手冊。 （二）敬請 公決。

決議：

選舉事項

案由：為改選董事，提請 選舉。 （董事會提） 說明：（一）本公司本屆董事任期已於民國107 年6 月11 日屆滿，將於本次107 年股東常會進行改選。

• （二）本次擬改選董事7 人，其中3 人為獨立董事，於選任之日就任，任 期3 年，自107 年6 月12 日至110 年6 月11 日止。

• （三）本屆董事選舉方式將依本公司章程第21 條及公司法等規定，全部 採候選人提名制度選任之。董事侯選人名單業經本公司107 年4 月 27 日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊。

• （四）敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

案由：為解除本公司董事競業禁止限制事，提請 公決。 （董事會提） 說明：（一）因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並兼任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司 法第209 條規定擬請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。 法人董事如有改派代表時，對新代表人亦有相同效力。 （二）擬解除新任董事之競業內容如下表：

（三）敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會