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SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Annual Report 2022
Jun 14, 2023
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Annual Report
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目錄
開會議程 ........................................................................................................................................................ 2 報告事項 ........................................................................................................................................................ 3 承認事項 ........................................................................................................................................................ 4 討論事項 ........................................................................................................................................................ 5 臨時動議 ........................................................................................................................................................ 6 附件 (附件⼀)⼀⼀⼀年度營業報告書 ........................................................................................................ 7 (附件二)審計委員會查核報告書 ......................................................................................................... 1 0 (附件三)⼀⼀⼀年度財務報表 ............................................................................................................. 1 1 (附件四)⼀⼀⼀年度盈餘分配表 ......................................................................................................... 3 8 (附件五)股東會議事規則修正條文對照表 ........................................................................................ 3 9
附錄 (附錄⼀)公司章程 .................................................................................................................................. 4 9 (附錄二)股東會議事規則 ..................................................................................................................... 5 6 (附錄三)全體董事持有股數情形 ......................................................................................................... 6 1
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聯強國際股份有限公司⼀⼀二年股東常會會議議程
⼀、時 間:中華⺠國⼀⼀二年五月三十日(星期二)上午九時正 二、地 點:台北市南港路⼀段209 號1 樓
三、宣佈開會
四、主席致詞
五、報告事項
(⼀) 報告⼀⼀⼀年度營業狀況 (二) 審計委員會查核⼀⼀⼀年度決算表冊報告 (三) ⼀⼀⼀年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四) ⼀⼀⼀年度盈餘分派現金股利情形報告
六、承認事項
(⼀) 承認⼀⼀⼀年度決算表冊案 (二) 承認⼀⼀⼀年度盈餘分派案
七、討論事項:
(⼀) 修訂「股東會議事規則」部分條文案
八、臨時動議
九、散會
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報告事項
案⼀
案由:本公司⼀⼀⼀年度營業報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱本手冊附件⼀。(詳見第7 至9 頁)
案二
案由:審計委員會查核本公司⼀⼀⼀年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 說明:請參閱本手冊附件二、三。(詳見第10 至37 頁)
案三
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案由:本公司⼀⼀⼀年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 說明:(⼀) 依公司章程第38 條規定,本公司依當年度稅前利益扣除分配員工 酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬 勞最⾼不超過百分之⼗最低不低於萬分之⼀,及董事酬勞不⾼於百 分之⼀。
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(二) 提列⼀⼀⼀年度員工酬勞計新台幣200 萬元(約萬分之1)及董事酬 勞計新台幣816.8 萬元(約萬分之4),均以現金方式發放。
案四
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案由:本公司⼀⼀⼀年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。 說明:(⼀) 本案係依據公司章程第38 條之1 規定,授權董事會決議將應分派 股息及紅利之全部或⼀部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
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(二) 提撥股東紅利新台幣5,837,814,388 元分派現金股利,每股配發新 台幣3.5 元,現金股利發放至元為⽌,元以下捨去,配發不⾜⼀元 之畸零股款合計數,列入本公司之其他收入。
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(三) 本案業經董事會決議通過並授權董事⻑另訂除息基準⽇⼂發放⽇及 其他相關事宜;嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致 使配息率因此發生變動時,亦授權董事⻑全權調整之。
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承認事項
案⼀ (董事會提) 案由:本公司⼀⼀⼀年度決算表冊案,敬請 承認。 說明:(⼀) 本公司⼀⼀⼀年度營業報告書及財務報告,業經董事會決議通過, 並送請審計委員會查核竣事在案,有關資料請參閱本⼿冊附件⼀、 三。(附件⼀詳⾒第7 至9 頁、附件三詳⾒第11 至37 頁) (二) 敬請 承認。
決議:
案二 (董事會提) 案由:本公司⼀⼀⼀年度盈餘分派案,敬請 承認。 說明:(⼀) 本公司⼀⼀⼀年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員 會查核完竣,請參閱本⼿冊附件四。(詳⾒第38 頁) (二) 敬請 承認。
決議:
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討論事項
案⼀ (董事會提) 案由:修訂「股東會議事規則」部分條文案,敬請 公決。 說明:(⼀) 參酌臺灣證券交易所111 年3 月8 日臺證治理字第1110004250 號公告,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,修正條文對 照表請參閱本手冊附件五(詳見第39 至48 頁)。 (二) 敬請 公決。
決議:
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臨時動議
散會
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附件⼀
營業報告書
過去這三年,各種極端事件接連爆發。蔓延全球的新冠疫情,讓數十億人瞬間停⽌ 運轉;極端氣候導致各地野火洪災頻傳,凸顯永續地球的急迫性;地緣政治風暴頻 仍,激烈戰爭在真實世界上演;能源糧食價格狂飆,供應鏈陷入震盪混亂;通貨膨 脹、暴⼒升息,金融市場劇烈動盪。這⼀連串極端事件在短短三年內連環爆發,堪 稱百年⼀遇!在這樣動盪不安的國際局勢與產業環境中,聯強國際2022 年集團 營收達4,246 億元,逆勢成⻑4%,連續五年創歷史新⾼紀錄,我們在此特別感謝 各位股東的支持!
聯強在逆風中站穩腳步、穩健成⻑,得⼒於五年前展開超前部署,在集團內推動 「精實、敏捷、躍進」計畫,驅動營運模式與機制的蛻變再進化,並且自2021 年 初正式展開「營運服務平台(MSP)」策略轉型。
「MSP」是聯強邁向未來的劃時代鉅作,推行兩年來,集團內部實現了全面無紙 化、無線化、移動化、雲端化,透過訊息溝通APP 化、辦公室管理敏捷化,大幅 降低了各種低效作業的資源投入,也大幅提⾼各功能間協同運作的效能;並且透過 數位系統工具的應用,顯著提⾼員工知識性工作的比重。對外,則攜手供應鏈夥伴, 進行全面性的數位串聯,打造客制化的VIP APP,提供各種營運分析數據,創新 商務運作模式與客⼾服務模式,除了提升客⼾滿意度與信賴度之外,更進⼀步降低 供應鏈運作的資源損耗與碳排,達成產業生態圈的共存、共榮、共好!
數位浪潮席捲全球、翻滾世界,目前還在初始階段,我們認為,未來10 年數位科 技將大幅改變世界面貌。數位轉型,意味著工作型態的轉型,管理方式的轉型,也 意味著商業模式的轉型--無數商機創新出現,許多既有業務消失隱沒。數位巨輪光 速向未來滾動,企業脫穎勝出?抑或幻化為泡沫?可能只在轉眼之間。身處數位浪 潮下,聯強將2023 年經營主軸定調為「翻滾、轉型、躍昇」,要求所有聯強人積 極準備、紀律執行,跳脫既有的思維慣性與工作慣性,全面建立新思維、新習慣, 維持營運機制與組織活⼒的領先,展現供應鏈營運服務的價值。
茲將2022 年重要經營成果分述如下:
1. 營收及獲利狀況
2022年聯強合併營收為新台幣4,246億元,較2021年的4,088億元成⻑4%。 稅後淨利157.5 億元,較2021 年的172.7 億元減少9%,稅後每股盈餘為9.44 元,較2021 年10.35 元減少9%。
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2. 具體營運成果
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(1)繼2021 年各主要事業單位營收全面創歷史新⾼之後,2022 年在全球經 濟衰退的不利因素下,包括半導體事業、台灣資訊事業、印尼通路事業、 聯強越南等事業單位均以二位數的成⻑幅度再創新⾼,聯強泰國亦有5% 成⻑,整體集團營收連續第五年創歷史新⾼。
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(2)運籌服務事業擴大服務廣度,子公司「通達智能運籌」家⼾服務數近130 萬⼾,優質服務深受市場肯定。
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(3)積極推動MSP 營運服務平台並初具成效,針對不同業務模式建構相對應 的數位平台,並且透過「聯強VIP APP」提供超過200 家主要原廠及客⼾ 客製化的營運分析資訊,加值服務深受客⼾好評。
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(4)客⼾服務走向數位化、行動化,透過經銷商APP 提供產品資訊、訂單進 程資訊、獎勵資訊、帳務資訊等,常態性使用客⼾達2000 家。
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(5)制定「永續聯強,守護地球」之環境永續政策,制定明確執行方針,積極 推動各項低碳營運措施,除公司內部運作全面無紙化之外,亦透過數位資 訊串聯機制,將日常業務運作大量的合約簽訂、門號申裝、對帳、發票開 立、配送簽收等運作,進行全面性數位化、無紙化,為減緩氣候變遷善盡 企業社會責任。
2023 年重要產銷政策分述如下:
1. 全⼒發展MSP 營運服務平台,針對半導體事業、商用業務、零售業務、雲服務 業務等各種不同的業務模式,發展相對應的數位平台,擴大原廠、客⼾、協⼒ 廠商、跨領域夥伴的參與,以服務贏取客⼾信任與信賴。
2. 擴大運用AI 智能工具輔助業務經營決策判斷,調整資源配置投放,優化業務組 成結構,提升經營效益。
3. 因應後疫情時代到來,擴大引進相關應用領域軟硬體產品,包括視訊會議、智 能行動辦公、遠距學習、智能家庭等。
4. 運籌服務事業擴大推動雲倉服務、到宅服務業務、技術服務業務等,並持續普 及服務運作智能化。
世局變化難測,未來面臨的挑戰只會更趨嚴峻,成立35 年的聯強,仍將秉持「穩 健、持續、成⻑」的經營基調,不斷進化提升,淬鍊實⼒能耐,與時俱進,穩步向 前,敬請各位股東繼續鞭策與支持!
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敬祝 安康
董 事 ⻑:苗豐強 總 經 理:杜書伍 會計主管:林太陽
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附件二
聯強國際股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司⼀⼀⼀年度營業報告書、財務報告(含合併及個體財務 報告)及盈餘分派之議案,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉翠 苗會計師及梁益彰會計師查核竣事並出具查核報告書。上述營業報告書、 財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依 證券交易法第十四條之四及公司法第二⼀九條之規定報告如上,敬請 鑒察。
此 致
聯強國際股份有限公司⼀⼀二年股東常會
聯強國際股份有限公司 審計委員會召集人:葉匡時
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⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 二 年 三 月 八 日
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附件三
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-32-
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-33-
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-37-
附件四
聯強國際股份有限公司 盈餘分配表 111 年度
| 111 年度 | |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 項目 | |
| (⼀)上期未分配盈餘結轉 (二)加:本期稅後淨利 加:⺠國111 年度保留盈餘調整數 減:提列法定盈餘公積 加:迴轉特別盈餘公積 當年度可供分配盈餘 本期可供分配盈餘 (三)本期分配項目 提撥股東現金股利(每股 3.5 元) 分配總額 (四)期末未分配盈餘轉入下年度 |
13,022,725,470 15,748,824,243 29,136,723 ( 1,577,796,097) 2,208,703,896 |
| 16,408,868,765 | |
| 29,431,594,235 | |
| (5,837,814,388) | |
| (5,837,814,388) | |
| 23,593,779,847 |
-38-
附件五
聯強國際股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第二條(股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外,由董事 會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事 |
第二條(股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外,由董事 會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股 東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、 選任或解任董事事項等各項議案之案由 及說明資料製作成電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。並於股東常會開會二十⼀日 前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案 傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五 日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補 充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公 司及本公司所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相 對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請 停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 |
1. 配合臺灣 證券交易 所111 年 3 月8 日 臺證治理 字第 1110004 250 號公 告修正。 2. 部分文字 及段落調 整。 |
| 會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發 | ||
| 前為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股 東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、 選任或解任董事事項等各項議案之案由 及說明資料製作成電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。並於股東常會開會二十⼀日 前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案 傳送至公開資訊觀測站,但本公司於最近 會計年度終了日實收資本額達新臺幣⼀ |
||
| 百億元以上或最近會計年度召開股東常 | ||
| 會其股東名簿記載之外資及陸資持股比 | ||
| 率合計達百分之三十以上者,應於股東常 | ||
| 會開會三十日前完成前開電子檔案之傳 | ||
| 送。股東會開會十五日前,備妥當次股東 會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之 專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司 |
||
| 於股東會開會當日應依下列方式提供股 | ||
| 東參閱: ⼀、召開實體股東會時,應於股東會現 場發放。 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東 會現場發放,並以電子檔案傳送至 視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案 傳送至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相 對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請 停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 |
-39-
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 資、公積轉增資、公司解散、合併、分割 或公司法第⼀百八十五條第⼀項各款之 事項、證券交易法第二十六條之⼀、第四 十三條之六、發行人募集與發行有價證券 處理準則第五十六條之⼀及第六十條之 二之事項,應在召集事由中列舉並說明其 主要內容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並 載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式 變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之⼀以上股份 之股東,得向本公司提出股東常會議案, 以⼀項為限,提案超過⼀項者,均不列入 議案。 另股東所提議案有公司法第⼀百七十二 條之⼀第四項各款情形之⼀,董事會得不 列為議案。股東得提出為敦促公司增進公 共利益或善盡社會責任之建議性提案,程 序上應依公司法第⼀百七十二條之⼀之 相關規定以⼀項為限,提案超過⼀項者, 均不列入議案。 公司應於股東常會召開前之停止股票過 戶日前,公告受理股東之提案、書面或電 子受理方式、受理處所及受理期間;其受 理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字 者,該提案不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結 果通知提案股東,並將合於本條規定之議 案列於開會通知。對於未列入議案之股東 提案,董事會應於股東會說明未列入之理 由。 |
資、公積轉增資、公司解散、合併、分割 或公司法第⼀百八十五條第⼀項各款之 事項、證券交易法第二十六條之⼀、第四 十三條之六、發行人募集與發行有價證券 處理準則第五十六條之⼀及第六十條之 二之事項,應在召集事由中列舉並說明其 主要內容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並 載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式 變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之⼀以上股份 之股東,得向本公司提出股東常會議案, 以⼀項為限,提案超過⼀項者,均不列入 議案。 另股東所提議案有公司法第172 條之1 第4項各款情形之⼀,董事會得不列為議 案。股東得提出為敦促公司增進公共利益 或善盡社會責任之建議性提案,程序上應 依公司法第172條之1之相關規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議 案。 公司應於股東常會召開前之停止股票過 戶日前,公告受理股東之提案、書面或電 子受理方式、受理處所及受理期間;其受 理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字 者,該提案不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結 果通知提案股東,並將合於本條規定之議 案列於開會通知。對於未列入議案之股東 提案,董事會應於股東會說明未列入之理 由。 |
|
| 第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 ⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為 限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。 |
第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 ⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為 限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
-40-
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式 |
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。 |
|
| 出席股東會,應於股東會開會二日前,以 | ||
| 書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 | ||
| 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 | ||
| 準。 | ||
| 第四條 本公司股東會召開之地點,應於本公司所 在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午 九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開 |
第四條 本公司股東會召開之地點,應於本公司所 在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午 九時或晚於下午三時。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
| 地點之限制。 | ||
| 第五條(簽名簿等文件之備置) 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵 求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開 始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之;股東會視 訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東 |
第五條(簽名簿等文件之備置) 本公司應於開會通知書載明受理股東報 到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開 始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱 股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會,本公司對股東出席所 憑依之證明文件不得任意增列要求提供 其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由 出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表 人不限於⼀人。法人受託出席股東會時, 僅得指派⼀人代表出席。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
| 會視訊會議平台受理報到,完成報到之股 | ||
| 東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會,本公司對股東出席所憑 依之證明文件不得任意增列要求提供其 他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應 攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由 出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表 人不限於⼀人。法人受託出席股東會時, 僅得指派⼀人代表出席。 |
-41-
| 修正後條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|---|
| 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊 | ||||
| 方式出席者,應於股東會開會二日前,向 | ||||
| 本公司登記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應 |
||||
| 於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年 | ||||
| 報及其他相關資料上傳至股東會視訊會 | ||||
| 議平台,並持續揭露至會議結束。 | ||||
| 第五條之⼀(召開股東會視訊會議,召集 | (新增) | 配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告, 本條新增。 |
||
| 通知應載事項) 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會 |
||||
| 召集通知載明下列事項: ⼀、股東參與視訊會議及行使權利方 法。 二、因天災、事變或其他不可抗⼒情事 致視訊會議平台或以視訊方式參與 發生障礙之處理方式,至少包括下 列事項: (⼀) 發生前開障礙持續無法排除 致須延期或續行會議之時間, 及如須延期或續行集會時之 日期。 (二) 未登記以視訊參與原股東會 之股東不得參與延期或續行 會議。 (三) 召開視訊輔助股東會,如無法 續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股數, 出席股份總數達股東會開會 之法定定額,股東會應繼續進 行,以視訊方式參與股東,其 出席股數應計入出席之股東 股份總數,就該次股東會全部 議案,視為棄權。 (四) 遇有全部議案已宣布結果,而 未進行臨時動議之情形,其處 理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對以視 訊方式參與股東會有困難之股東所 提供之適當替代措施。 |
||||
| 法。 二、因天災、事變或其他不可抗⼒情事 |
||||
| 致視訊會議平台或以視訊方式參與 發生障礙之處理方式,至少包括下 列事項: (⼀) 發生前開障礙持續無法排除 致須延期或續行會議之時間, 及如須延期或續行集會時之 日期。 (二) 未登記以視訊參與原股東會 之股東不得參與延期或續行 會議。 (三) 召開視訊輔助股東會,如無法 續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股數, 出席股份總數達股東會開會 之法定定額,股東會應繼續進 行,以視訊方式參與股東,其 出席股數應計入出席之股東 股份總數,就該次股東會全部 議案,視為棄權。 (四) 遇有全部議案已宣布結果,而 未進行臨時動議之情形,其處 理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對以視 |
致視訊會議平台或以視訊方式參與 | |||
| 發生障礙之處理方式,至少包括下 | ||||
| 訊方式參與股東會有困難之股東所 | ||||
| 提供之適當替代措施。 |
-42-
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第七條(股東會開會過程錄音或錄影之存 證) 本公司應於受理股東報到時起將股東報 到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東 依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股 |
第七條(股東會開會過程錄音或錄影之存 證) 本公司應於受理股東報到時起將股東報 到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東 依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號函公告 修正。 |
| 東之註冊、登記、報到、提問、投票及公 | ||
| 司計票結果等資料進行記錄保存,並對視 | ||
| 訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期 |
||
| 間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理 | ||
| 視訊會議事務者保存。 股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視 |
||
| 訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。 | ||
| 第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出 席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊 會議平台報到股數,加計以書面或電子方 式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同 時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得 超過⼀⼩時。延後二次仍不足有代表已發 行股份總數三分之⼀以上股東出席時,由 主席宣佈流會;股東會以視訊會議召開 者,本公司另應於股東會視訊會議平台公 |
第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出 席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以 書面或電子方式行使表決權之股數計算 之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同 時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得 超過⼀⼩時。延後二次仍不足有代表已發 行股份總數三分之⼀以上股東出席時,由 主席宣佈流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行 股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依 公司法第⼀百七十五條第⼀項規定為假 決議,並將假決議通知各股東於⼀個月內 再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表 股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第⼀百七十四 條規定重新提請股東會表決。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告及 法令規定修 正。 |
| 告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行 股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依 公司法第⼀百七十五條第⼀項規定為假 決議,並將假決議通知各股東於⼀個月內 再行召集股東會;股東會以視訊會議召開 者,股東欲以視訊方式出席者,應依第五 |
||
| 條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表 股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第⼀百七十四 條規定重新提請股東會表決。 |
-43-
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第十條(股東發言) 出席股東發言前,須先填具發言條載明發 言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同⼀議案每⼀股東發言,非經主席之同意 不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東 會時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關 人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參 |
第十條(股東發言) 出席股東發言前,須先填具發言條載明發 言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同⼀議案每⼀股東發言,非經主席之同意 不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東 會時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關 人員答覆。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
| 與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布 | ||
| 散會前,於股東會視訊會議平台以文字方 | ||
| 式提問,每⼀議案提問次數不得超過兩 | ||
| 次,每次以二百字為限,不適用第⼀項至 | ||
| 第五項規定。 前項提問未違反規定或未超出議案範圍 |
||
| 者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平 | ||
| 台,以為周知。 | ||
| 第十二條 股東每股有⼀表決權;但受限制或公司法 第⼀百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式 並得採行以書面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。 但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨 時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其 意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為 |
第十二條 股東每股有⼀表決權;但受限制或公司法 第⼀百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式 並得採行以書面方式行使其表決權;其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。 但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨 時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其 意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
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修正後條文 原條文 修正理由 準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如 股東以書面或電子方式行使表決權後,如 欲親自 或以視訊方式 出席股東會者,應於 欲親自出席股東會者,應於股東會開會二 股東會開會二日前以與行使表決權相同 日前以與行使表決權相同之方式撤銷前 之方式撤銷前項行使表決權之意思表示; 項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者, 逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表 以書面或電子方式行使之表決權為準。如 決權為準。如以書面或電子方式行使表決 以書面或電子方式行使表決權並以委託 權並以委託書委託代理人出席股東會者, 書委託代理人出席股東會者,以委託代理 以委託代理人出席行使之表決權為準。 人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有 議案之表決,除公司法及本公司章程另有 規定外,以出席股東表決權過半數之同意 規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時,由股東逐案進行投票表 通過之。表決時,由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後當日,將股東同意、決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併 同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併 同原案定其表決之順序。如其中⼀案已獲 同原案定其表決之順序。如其中⼀案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行 表決。 表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定 議案表決之監票及計票人員,由主席指定 之,但監票人員應具有股東身分。 之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於 股東會表決或選舉議案之計票作業應於 股東會場內公開處為之,且應於計票完成 股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。 並作成紀錄。 , 本公司召開股東會視訊會議 以視訊方式 , , 參與之股東 於主席宣布開會後 應透過 視訊會議平台進行各項議案表決及選舉 , 議案之投票 並應於主席宣布投票結束前 , 。 完成 逾時者視為棄權 , 股東會以視訊會議召開者 應於主席宣布 , ⼀ , 投票結束後 為 次性計票 並宣布表決 。 及選舉結果 , 本公司召開視訊輔助股東會時 已依第五 條規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東 會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷 , 登記;逾期撤銷者 僅得以視訊方式出席 。 股東會 , 以書面或電子方式行使表決權 未撤銷其 , , 意思表示 並以視訊方式參與股東會者 , 除臨時動議外 不得再就原議案行使表決 權或對原議案提出修正或對原議案之修 。 正行使表決權
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| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第十四條(議事錄) 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主 席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有 選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權 數。在本公司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依 |
第十四條(議事錄) 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主 席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有 選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權 數。在本公司存續期間,應永久保存。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
| 前項規定應記載事項外,並應記載股東會 | ||
| 之開會起迄時間、會議之召開方式、主席 | ||
| 及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不 | ||
| 可抗⼒情事致視訊會議平台或以視訊方 | ||
| 式參與發生障礙時之處理方式及處理情 | ||
| 形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定 |
||
| 辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊 | ||
| 方式參與股東會有困難股東提供之替代 | ||
| 措施。 | ||
| 第十五條(對外公告) 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股 數及股東以書面或電子方式出席之股數, 本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭 示;股東會以視訊會議召開者,本公司至 少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料 |
第十五條(對外公告) 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之 股數,本公司應於股東會開會當日,依規 定格式編造之統計表,於股東會場內為明 確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣 證券交易所股份有限公司規定之重大訊 息者,本公司應於規定時間內,將內容傳 輸至公開資訊觀測站。 |
配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告修 正。 |
| 上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露 | ||
| 至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會 |
||
| 時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊 | ||
| 會議平台。如開會中另有統計出席股東之 | ||
| 股份總數及表決權數者,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣 證券交易所股份有限公司規定之重大訊 息者,本公司應於規定時間內,將內容傳 輸至公開資訊觀測站。 |
||
| 第十八條(視訊會議之資訊揭露) 股東會以視訊會議召開者,本公司應於投 |
(新增) | 配合臺灣證 券交易所 111年3月 |
| 票結束後,即時將各項議案表決結果及選 |
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| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平 | 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告, 本條新增。 |
|
| 台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至 | ||
| 少十五分鐘。 | ||
| 第十九條(視訊股東會主席及紀錄人員之 | (新增) | 配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告, 本條新增。 |
| 所在地) 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人 |
||
| 員應在國內之同⼀地點,主席並應於開會 | ||
| 時宣布該地點之地址。 | ||
| 第二十條(斷訊之處理) 股東會以視訊會議召開者,本公司得於 會前提供股東簡易連線測試,並於會前 及會議中即時提供相關服務,以協助處 理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣 布開會時,另行宣布除公開發行股票公 司股務處理準則第四十四條之二十第四 項所定無須延期或續行集會情事外,於 主席宣布散會前,因天災、事變或其他 不可抗⼒情事,致視訊會議平台或以視 訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘 以上時,應於五日內延期或續行集會之 日期,不適用公司法第⼀百八十二條之 規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以 視訊參與原股東會之股東,不得參與延 期或續行會議。 依第二項規定應延期或續行會議,已登 記以視訊參與原股東會並完成報到之股 東,未參與延期或續行會議者,其於原 股東會出席之股數、已行使之表決權及 選舉權,應計入延期或續行會議出席股 東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集 會時,對已完成投票及計票,並宣布表 決結果或董事當選名單之議案,無須重 |
(新增) | 配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告, 本條新增。 |
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| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第二 項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊 方式出席股東會之出席股數後,出席股 份總數仍達股東會開會之法定定額者, 股東會應繼續進行,無須依第二項規定 延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事,以視 訊方式參與股東會股東,其出席股數應 計入出席股東之股份總數,惟就該次股 東會全部議案,視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會, 應依公開發行股票公司股務處理準則第 四十四條之二十第七項所列規定,依原 股東會日期及各該條規定辦理相關前置 作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規 則第十二條後段及第十三條第三項、公 開發行股票公司股務處理準則第四十四 條之五第二項、第四十四條之十五、第 四十四條之十七第⼀項所定期間,本公 司應依第二項規定延期或續行集會之股 東會日期辦理。 |
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| 第二十⼀條(數位落差之處理) 本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊 |
(新增) | 配合臺灣證 券交易所 111 年3 月 8 日臺證治 理字第 111000425 0 號公告, 本條新增。 |
| 方式出席股東會有困難之股東,提供適當 | ||
| 替代措施。 | ||
| 第二十二條(訂定及修正日期) 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦 同。 第⼀次修正於⺠國八⼗七年五月⼗三日。 第⼆次修正於九⼗⼀年五月⼆⼗⼀日。 第三次修正於⼀○四年六月⼗⼆日。 第四次修正於⺠國⼀○九年六月⼗⼆日。 第五次修正於⺠國⼀⼀○年七月⼆⼗日。 第六次修正於⺠國⼀⼀二年五月三十日。 |
第十八條(訂定及修正日期) 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦 同。 第⼀次修正於⺠國八⼗七年五月⼗三日。 第⼆次修正於九⼗⼀年五月⼆⼗⼀日。 第三次修正於⼀○四年六月⼗⼆日。 第四次修正於⺠國⼀○九年六月⼗⼆日。 第五次修正於⺠國⼀⼀○年七月⼆⼗日。 |
1. 配合增訂 條文,調 整條次。 2. 增加修正 日期 |
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附錄⼀
聯強國際股份有限公司 公司章程
第 ⼀ 節 總 則
- 第 ⼀ 條 本公司依中華⺠國公司法股份有限公司之規定組織之,訂名為聯強國際股份 有限公司,英文名稱為Synnex Technology International Corporation。
第 二 條 本公司經營業務範圍如左:
-
⼀、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
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二、F118010 資訊軟體批發業。
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三、F113070 電信器材批發業。
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四、F119010 電子材料批發業。
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五、F113110 電池批發業。
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六、F116010 照相器材批發業。
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七、IE01010 電信業務門號代辦業。
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八、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
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九、JA02010 電器及電子產品修理業。
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十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
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十⼀、G801010 倉儲業。
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十二、F401010 國際貿易業。
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十三、I301010 資訊軟體服務業。
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十四、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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十五、F108031 醫療器材批發業。
十六、F208031 醫療器材零售業。
第二條之⼀ 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之 四十之限制。
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第 三 條 本公司設主事務所於中華⺠國台北市,並得於中華⺠國領域內及領域外本公 司推行業務認為必要或適當之地處,設立分事務所。
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第 四 條 本公司得就業務之需要對外保證。
第 二 節 資 本
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- 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰肆拾億元整,共分為貳拾肆億股(其中伍仟 萬股供員工認股權憑證轉換使用),每股金額定為新台幣拾元,未發行股份 由董事會視需要分次發行,部份得為特別股。台灣證券集中保管股份有限公 司得請求合併換發大面額證券。
第五條之⼀ 本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下:
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⼀、 特別股股息以年率百分之八為上限,按每股發行價格計算,股息得每年以 現金⼀次發放,於每年股東常會承認財務報告後,由董事會訂定基準日⽀ 付前⼀年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放,按當年度實 際發行日數計算。
-
二、 本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或 盈餘不足分派特別股股息或其他必要考量,得經股東會決議不分派特別股 股息,不構成違約事由。如所發行之特別股為非累積型,其決議不分派或 分派不足額之股息,不累積於以後有盈餘年度遞延償付。
-
三、 特別股股東除領取本項第⼀款所述之股息外,不得參與普通股關於盈餘及 資本公積為現金及撥充資本之分派。
-
四、 特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,且與本公司所 發行之各種特別股股東之受償順序相同,均次於⼀般債權人,但以不超過 分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。
-
五、 特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但於特別股股東會及關係特別股 股東權利義務事項之股東會有表決權。
-
六、 特別股不得轉換成普通股。
-
七、 特別股屬無到期日,特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股, 但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或 ⼀部之特別股。未回收之特別股,仍延續前述各款發行條件之權利義務。 若當年度本公司決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際 發行日數計算。
-
八、 特別股溢價發行之資本公積,於該特別股發行期間,除彌補虧損外不得撥 充資本。
-
特別股之名稱、發行日期及具體發行條件,授權董事會於實際發行時,視資 本市場狀況及投資人認購意願,依本公司章程及相關法令決定之。
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第 六 條 本公司股票,應由代表公司之董事簽名或蓋章,編列號碼,並經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。
-
公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製,但應洽證券集中保管事 業機構保管。
公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 本公司股票,應均為記名股票,並應表明各股東之真實本名,若用法人名稱, 應記載各股東及(或)其代表人真實本名及住址於本公司之股東名簿,其為 二人以上之股東所共有者,應推定⼀人為其代表。
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第 八 條 股票如有遺失、損毀等情事,依相關法令及主管機關頒佈「公開發行股票公 司股務處理準則」規定辦理。
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第 九 條 因轉讓所有權,或為遺失或燬滅而補發新股票時,本公司得收取足夠印刷成 本或所貼印花之適當費用。
-
第 十 條 股東均應將其印鑑式樣,送繳本公司登記,以供領取股利或行使股權時核對 之用。
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第 十⼀ 條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更或地址變更等股務事項及行使其⼀切權利時,除法令及證券規章另有規 定外,悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
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第 十二 條 股東名簿記載之變更,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
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第 十二 條之⼀ 本公司依公司法收買本公司之股份,其轉讓之對象得包括符合⼀定條件 之控制或從屬公司員工。
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本公司員工認股權憑證發給之對象,得包括符合⼀定條件之控制或從屬 公司員工。
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本公司發行新股時,承購股份之員工,得包括符合⼀定條件之控制或從屬 公司員工。
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本公司發行限制員工權利新股之對象,得包括符合⼀定條件之控制或從 屬公司員工。
-
本條規定之符合⼀定條件之控制或從屬公司員工,其⼀定條件授權董事 ⻑訂定之。
-
第 三 節 股 東 會
-
第 十三 條 本公司股東會,分左列二種:
⼀、股東常會;
二、股東臨時會。
-
股東常會每年開會⼀次,於每會計年度終了後六個月內召開之。
-
股東臨時會於必要時召集之,除公司法另有規定外,由董事會召集之。特別 股股東會於必要時,得依相關法令召開之。
股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第 十四 條 股東會之召集,常會應於三十日前,臨時會於十五日前,通知各股東。通知 及公告應載明開會日期、地點及召集事由。
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-
第 十五 條 股東會決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 出席,並以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十六 條 (刪)
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第 十七 條 本公司各股東,每股有⼀表決權;但本公司所發行之無表決權特別股或公司 依法自己持有之股份無表決權。
-
第 十八 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代 理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法另有規定外,悉依主管機關頒 佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
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第 十九 條 股東會議,應由本公司董事⻑擔任主席;如董事⻑缺席時,依公司法第二百 零八條,由董事⼀人代為主席。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由 該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推⼀人擔任。
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第 二十 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。
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議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
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第⼀項議事錄之分發,依公司法規定辦理。
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出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為⼀年。但經股東 依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第 四 節 董 事
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第二十⼀條 本公司設董事七至十人,其中獨立董事至少三人。
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本公司董事之選舉方式依公司法規定採候選人提名制度,股東應就董事候選 人名單中選任之。
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董事選舉時,應依公司法第198 條規定辦理,獨立董事與非獨立董事⼀併進 行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董 事及非獨立董事。
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第二十⼀條之⼀ 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應 由全 體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、 證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
第二十二條 董事之任期為三年,得連選連任。
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第二十三條 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,選任後得由董事會決議為本 公司董事購買責任保險;董事之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之; 全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行 公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。
第二十四條 董事互推⼀人為董事⻑。
第二十五條 董事⻑對外代表公司。
第二十六條 除每屆新當選之第⼀次董事會,由所得選票最多之董事召集外,董事會應由 董事⻑召集之同時擔任主席,並應由召集人至少於會議七日前載明事由通知 各董事。如遇緊急情事,董事會得不經上述通知方法而隨時召集之。前項召 集通知,以書面、電子郵件或傳真方式為之。董事會得於中華⺠國領域內或 領域外舉行之。
第二十七條 董事會應由董事⻑為主席;董事⻑缺席時,依公司法第二百零八條由董事⼀ 人代為主席。
第二十八條 每⼀位董事有⼀表決權,除法律另有訂定外,董事會出席法定人數為過半數 董事之出席,任何董事會之決議,以出席董事過半數之同意行之。倘董事會 表決正反票數相等時,董事⻑無額外決定性之表決權,股東會表決正反票數 相等時亦同。
第二十九條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,並得對提出於會議之所有事項 代為行使表決權,但每⼀董事僅以代表其他董事⼀人為限。
第 三十 條 董事於董事會議採行決議,行使其職權。
第三十⼀條 董事會之召開如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
第三十二條 (刪)。
第三十三條 董事會設置秘書⼀人,掌管董事會與本公司所有重要文件、契據及股票。
第 五 節 人 事
第三十四條 本公司設置經理人,其職稱依本公司需要設置,經理人應由董事會以董事過 半數之出席,及出席董事過半數同意聘任及解任之。
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第三十五條 本公司選任之經理人應辦理董事會所指定之任務,如董事會無指定時,則應 辦理董事⻑所指定之任務。
第三十六條 董事會必要時得委任其他主管人員並規定其任務。
第 六 節 財 務 報 告
第三十七條 本公司之會計年度自每年⼀月⼀日起至該年十二月三十⼀日止,每會計年度 終了,董事會應造具下列各項表冊提出股東常會請求承認: ⼀﹒營業報告書;
-
二﹒財務報表;
-
三﹒盈餘分派或虧損彌補之議案。
第三十八條 為激勵員工及經營團隊,本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事 酬勞前之利益於彌補虧損後,如尚有餘額應提撥員工酬勞最高不超過百分之 十最低不低於萬分之⼀,及董事酬勞不高於百分之⼀。員工酬勞以股票或現 金為之,董事酬勞則以現金為之,並均應由董事會以董事三分之二以上出席 及出席董事過半數同意之決議行之。
員工酬勞如以股票方式發放,本公司之控制或從屬公司之員工符合⼀定條件 時,亦得分配之,其⼀定條件授權董事⻑訂定之。
第三十八條之⼀ 本公司年度決算,如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損,次提百分之 十為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘, 得優先分派特別股當年度得分派之股息,再將其餘額加計累積未分配盈 餘由董事會擬具分派議案。以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後 分派之;以發放現金方式為之時,則授權董事會以三分之二以上董事之出 席,及出席董事過半數同意之決議分派之,並報告股東會。
股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來獲利狀況及業 務發展,以現金股利之比率不得低於當次配發予股東股利之百分之十五 擬定之。
第三十八條之二 本公司若無虧損,得由董事會擬具分派議案,將公司法二百四十⼀條規定 之法定盈餘公積及資本公積之全部或⼀部發放給股東。以發行新股方式 為之時,應提請股東會決議後分派之;以發放現金方式為之時,則授權董 事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決議分派之, 並報告股東會。
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第 七 節 附 則
第三十九條 公司內部組織及業務經營將依董事會決議為之。
第 四十 條 本章程未規定之事項,悉依中華⺠國公司法規定辦理。
第四十⼀條 本章程於七十七年九月⼀日由全體發起人⼀致同意而訂立。自呈奉主管官署 核准後正式⽣效;其修正後亦同。第⼀次修正於七十九年九月二十七日。第 二次修正於八十年六月十八日。第三次修正於八十⼀年四月六日。第四次修 正於八十二年三月十八日。第五次修正於八十二年十月二十二日。第六次修 正於八十三年五月十⼀日。第七次修正於八十四年五月二十日。第八次修正 於八十五年三月二十八日。第九次修正於八十六年四月十八日。第十次修正 於八十六年四月十八日。第十⼀次修正於八十七年五月十三日。第十二次修 正於八十八年五月七日。第十三次修正於八十九年五月二日。第十四次修正 於九十年五月十⼀日。第十五次修正於九十⼀年五月二十⼀日。第十六次修 正於九十二年五月二十八日。第十七次修正於九十四年六月十日。第十八次 修正於九十六年六月十三日。第十九次修正於九十七年六月十⼀日。第二十 次修正於九十九年六月十七日。第二十⼀次修正於⼀OO年六月十日。第二 十二次修正於⼀O⼀年六月十三日。第二十三次修正於⼀O三年六月十⼀日。 第二十四次修正於⼀O四年六月十二日。第二十五次修正於⼀O五年六月八 日。第二十六次修正於⼀O六年六月七日。第二十七次修正於⼀O七年六月 十二日。第二十八次修正於⼀O八年六月六日。第二十九次修正於⼀O九年 六月十二日。第三十次修正於⺠國⼀⼀⼀年五月三十日。
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附錄二
聯強國際股份有限公司 股東會議事規則
第⼀條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第二條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十⼀日前或股東臨時會 開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第⼀百八十五條第⼀項各款之事項、證券 交易法第二十六條之⼀、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十 六條之⼀及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時 動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次 會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以⼀項 為限,提案超過⼀項者,均不列入議案。
另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之⼀,董事會得不列為議案。 股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司 法第172 條之1 之相關規定以 1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受理 方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第三條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股 東會。
⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託
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書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。
第四條
本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
第五條(簽名簿等文件之備置)
-
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明 文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
-
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於⼀人。法人受託出席股 東會時,僅 得指派⼀人代表出席。
第六條(股東會主席、列席人員)
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股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故不能行使職權時, 由副董事⻑代理之,無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指 定董事⼀人代理之,董事⻑未指定代理人者,由董事互推⼀人代理之。
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前項主席係由董事代理者,應任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。 主席如為法人董事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事⻑宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事(含至少⼀席 獨立董事)及審計委員會召集人親自出席,各類功能性委員會成員至少⼀人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推⼀人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第七條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)
- 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。
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第八條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面 或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過⼀⼩時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之⼀以上股東出席時,由主席宣佈流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依公司 法第⼀百七十五條第⼀項規定為假決議,並將假決議通知各股東於⼀個月內再行召集 股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第⼀百七十四條規定重新提請股東會表決。
第九條(議案討論)
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案 修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會; 主席違反議事規則,宣佈散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以 出席股東表決權過半數之同意推選⼀人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
第十條(股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。
同⼀議案每⼀股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十⼀條(表決股數之計算、迴避制度)
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,⼀人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決 權,不予計算。
第十二條
股東每股有⼀表決權;但受限制或公司法第⼀百七十九條第二項所列無表決權者,不在 此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面 或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行 使表決權之股東,視為親自出席股東會。
但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議 及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意 思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出 席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當 場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十三條(選舉事項)
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股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包 含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存⼀年。但經股 東依公司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十四條(議事錄)
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依 會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統 計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間, 應永久保存。
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第十五條(對外公告)
- 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式 編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條(會場秩序之維護)
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩 序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察 員或保全人員請其離開會場。
第十七條(休息、續行集會)
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發⽣不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止 會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得 由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第⼀百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十八條(訂定及修正日期)
本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
第⼀次修正於⺠國八十七年五月十三日。
第二次修正於九十⼀年五月二十⼀日。
第三次修正於⼀○四年六月十二日。 第四次修正於⺠國⼀○九年六月十二日。
第五次修正於⺠國⼀⼀○年七月二十日。
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附錄三
全體董事持有股數情形
基準日:112 年4 月1 日
| 職稱 | 姓 名 |
姓 名 |
停止過戶日持有股數 | 停止過戶日持有股數 | 停止過戶日持有股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 股數 | 佔已發行股 份總數(%) |
||||
| 董事⻑ | 苗豐強 | 美豐投資股份有 限公司代表人 |
普通股 | 3,283,000 | **0.20% ** | |
| 董 事 | 周德虔 | 神通電腦股份 有限公司代表人 |
260,521,054 | 15.62% | ||
| 董 事 | 楊香芸 | |||||
| 董 事 | 杜書伍 | 36,156,381 | **2.17% ** | |||
| 董 事 | 杜書全 | 鴻鼎投資股份有 限公司代表人 |
17,690,053 | **1.06% ** | ||
| 董 事 | 苗華斌 | 聯華實業投資控 股股份有限公司 代表人 |
59,526,125 | **3.57% ** | ||
| 獨立董事 | 葉匡時 | 0 | **0.00% ** | |||
| 獨立董事 | 宣建生 | 0 | **0.00% ** | |||
| 獨立董事 | 沈臨龍 | 0 | **0.00% ** | |||
| 合 計 | 377,176,613 |
112 年4 月1 日發行總股數:1,667,946,968 股
註1:本公司全體董事法定最低應持有股數:40,030,727 股,截至112 年4 月1 日止持有377,176,613 股。
註2:本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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